股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2021-066
上海海立(集团)股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次增加2021年度日常关联交易金额已经上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
? 增加日常关联交易金额对上市公司的影响：公司与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，其定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司已于2020年年度股东大会审议通过《2021年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年5月21日在《上海证券报》《证券时报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2021年度日常关联交易公告》（临2021-030）和《2020年年度股东大会决议公告》（临2021-036）。
2021年11月4日，公司召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易金额的议案》。独立董事就上述增加2021年度日常关联交易金额事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》的有关规定，议案所涉及的2021年新增日常关联交易金额合计为人民币30,000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。
（二）本次增加2021年度日常关联交易金额和类别
2021年前三季度公司空调压缩机、电机等主营产品较上年产销情况回暖，前三季度营业收入同比大幅增长。根据公司下属子公司与关联方珠海格力电器股份有限公司（以下简称“格力电器”）最新销售预测，为保证经营业务正常开展，拟增加2021年度日常关联交易金额30,000万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 类别 | 关联人 | 原2021年预计额度 | 截至2021年第三季度末已发生金额 | 本次增加金额预计 | 现增加后2021年全年预计 | 预计占同类业务比例 |
| 销售 商品 | 格力电器 | 236,000 | 173,237 | 30,000 | 266,000 | 17.73% |
调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：持有公司5%以上股份的股东
三、关联交易目的、定价政策和对公司的影响
公司为了提升主营产品的市场竞争力，向格力电器销售空调压缩机、电机等产品，有利于更好巩固和扩大市场份额，提升公司营业规模。公司与关联方贸易的定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
四、公司独立董事的意见
公司独立董事对本次增加2021年度日常关联交易金额事项进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司本次增加2021年度日常关联交易金额系在平等协商的基础上进行，属于为保证公司正常经营需求发生的交易，为生产经营所必须，并持续进行的日常关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。公司与关联方贸易的定价原则以市场价格为依据，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
五、备查文件
1、第九届董事会第十三次会议决议；
2、第九届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于增加2021年度日常关联交易金额事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2021年11月5日