山西省国新能源股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2022年8月29日,以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年8月19日以电子邮件方式通知全体监事，会议由监事会主席王炜刚先生提议召开并主持。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：关于公司2022年半年度报告及摘要的议案；
详见公司于2022年8月30日披露的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于公司《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于修订《山西省国新能源股份有限公司监事会工作条例》的议案；详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司监事会工作条例》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于修订《山西省国新能源股份有限公司外派监事管理办法》的议案。
详见公司于2022年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司外派监事管理办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
监事会2022年8月29日