山西省国新能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 其中：A股股东人数 | 9 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 899,917,712 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 899,917,712 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.3064 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 65.3064 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 关于选举贾晨菲女士为公司非独立董事候选人的议案 | 899,898,664 | 99.9979 | 是 |
| 1.02 | 关于选举杨广玉先生为公司非独立董事候选人的议案 | 899,898,666 | 99.9979 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | ||||||
| 1.01 | 关于选举贾晨菲女士为公司非独立董事候选人的议案 | 1,378,168 | 98.6367 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 关于选举杨广玉先生为公司非独立董事候选人的议案 | 1,378,170 | 98.6369 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |