山西省国新能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会材料
2021年6月16日
山西省国新能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于2021年6月16日下午14：00时正式开始，要求发言的股东应在下午14：00之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
山西省国新能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会议程会议时间：2021年6月16日（星期三）下午14 :00会议地点：山西示范区中心街6号西座，四楼8号会议室会议主持人：董事长刘军会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项：
议案一：关于选举公司非独立董事候选人的议案。
1.1关于选举贾晨菲女士为公司非独立董事候选人的议案；
1.2关于选举杨广玉先生为公司非独立董事候选人的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）
七、宣读投票结果和决议
八、律师宣读本次股东大会法律意见书
九、宣布会议结束
议案一：关于推荐公司非独立董事候选人的议案。根据《公司法》《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司拟提名贾晨菲女士、杨广玉先生为非独立董事候选人。董事会提名委员会对贾晨菲女士、杨广玉先生进行任职资格审查，认为该等候选人符合董事任职资格，且该等非独立董事候选人同意担任公司董事，拟推荐为公司第九届董事会董事候选人。以下议案请逐项表决：
1.1关于推荐贾晨菲女士为公司非独立董事候选人的议案；
贾晨菲女士简历如下：
贾晨菲，女，40岁，管理学硕士，政工师。2003年7月至2007年11月，山西财政税务专科学校；2007年11月至2009年12月，任山西财政税务专科学校副主任科员；2009年12月至2011年10月，任山西省安监局危化登记注册中心副主任科员；2011年10月至2012年4月，任山西省安监局危化登记注册中心主任科员；2012年4月至2014年3 月，任山西省安监局危化登记注册中心主任科员，山西省安全生产监督管理局青年工作委员会（团委）主任（书记）；2014年3月至2014年9月，任山西天然气有限公司党群工作部副经理；2014年9月至2014年10月，任山西天然气有限公司党委委员、党委副书记兼党群工作部副经理；2014年10月至2016年1月，任山西天然气有限公司党委委员、党委副书记；2016年1月至2016年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委常务副书记(集团中层正职）；2016年7月至2017年7月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理（集团中层正职）；2017年7月至2021年4月，任山西天然气有限公司董事、党委委员、党委副书记、副总经理（集团中层正职）；山西省国新能源股份有限公司党委委员、党委副书记；2021年4月至今，任山西省国新能源股份有限公司党委委员、专职副书记。
通过对该非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，该非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司第九届董事会董事，任期同其他第九届董事会董事一致。
1.2关于推荐杨广玉先生为公司非独立董事候选人的议案；
杨广玉先生简历如下：
杨广玉，男，53岁，高级会计师。2007年6月至2016年2月，任潞安集团公司财务处处长；2016年2月至2016年7月，任潞安集团公司副总会计师、潞安财务公司党支部书记；2016年7月至2018年7月，任潞安集团公司副总会计师，潞安财务公司董事长、党支部书记；2018年7月至2019年12月，任潞安集团公司副总会计师兼潞安财务公司董事长；2019年12月至2021年1月，任潞安集团公司副总会计师；2021年1月至今，任华新燃气集团总会计师；2021年4月至今，任中共山西省国新能源股份有限公司委员会委员。
通过对该非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，该非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将正式成为公司第九届董事会董事，任期同其他第九届董事会董事一致。
上述议案请各位股东逐项审议。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2021年6月16日