开拓进取 攻坚克难扎实推动企业高质量发展
——山西省国新能源股份有限公司2019年度董事会工作报告
（2020年4月27日）
尊敬的各位董事、监事、高管：
大家好！2019年，是中华人民共和国成立70周年，是我省“深化转型项目建设年”，是全省国资国企改革攻坚年，也是公司产业结构优化升级、提升核心竞争力的关键一年。一年来，公司董事会高举习近平总书记新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关法律制度规定，深入贯彻落实中央、省委和省国资委关于国企改革发展和能源革命的战略部署，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司健康可持续发展。
现在，我代表董事会报告工作，请予审议，并提出意见建议。
第一部分 2019年工作回顾
2019年，董事会以规划战略布局、调整企业架构、加强内控管理为切入点，以“夯基础、严管理、增效益、保安全、促发展”为工作主线，充分发挥董事会议事职责，重点开展了以下六项工作。
一、董事会运行有序合规
按照《公司法》《公司章程》有关规定，在第八届董事会成员的全力配合下，公司董事会圆满完成换届选举工作，经合规审议提名选任了新任董事，并有序交接、顺利过渡。
一是董事会会议规范严谨。一年来，董事会共召开会议六次，审议议案三十九项，董事委托程序合法合规，关联事项关联董事均回避表决，独立董事对必要事项发表了事前认可意见和独立意见。会议召开及审议情况摘录如下：2019年3月8日，召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了批准公司财务总监辞职及聘请公司新任财务总监的议案；4月16日，召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了2018年年度报告全文及摘要等二十一项议案；4月26日，召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2019年一季度定期报告全文及正文等两项议案；8月26日，召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第九届董事会董事长等九项议案；10月28日，召开第九届董事会第二次会议，审议通过了公司2019年三季度定
期报告全文及正文等五项议案；12月30日，召开第九届董事会第三次会议，审议通过了调整公司2019年日常关联交易预计金额的议案。以上会议决议均在公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站进行了披露。
二是股东大会合法合规。2019年董事会召集并组织召开了两次股东大会，分别是5月10日召开的2018年年度股东大会和11月13日召开的2019年第一次临时股东大会。在此期间，董事会严格按照《公司章程》的相关规定，依法合规的发出股东大会通知，聘请律师团队监督股东大会会议议程，会后在指定的信息披露媒体进行公告，并认真执行和落实股东大会审议通过的各项决议，将公司股东的集体决策成果保质保量完成。
三是专门委员会会议专业高效。公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。2019年，专门委员会共召开会议八次。战略委员会召开会议一次，审议通过了四项议案，各位委员对董事会工作给予肯定并对公司组织框架调整提出合理意见。审计委员会召开会议四次，审议通过了二十项议案，审议事项合理合规，切实保障了全体股东和公司的利益。薪酬与考核委员会召开会议一次，审议通过了两项议案，客观评价公司的薪酬考核制度。公司提名委员会召开会议两次，审议通过了三项议案，提名公司第九届董
事会非独立董事和独立董事的候选人名单，为保障公司董事会换届工作的有序衔接奠定坚实基础。各专门委员会会议的召开，充分发挥了各位委员的专业领域优势，为公司董事会运作及推动公司发展作出了积极贡献。
二、党建优势充分发挥
一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、加强党的建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，狠抓国有企业的“根”和“魂”，以突出政治功能、提升组织力为重点，以企业上下游产业链为主要纽带，积极探索国企党组党建的有效形式，充分利用国企党建工作基础好、阵地全、队伍强的优势，通过端正学习风气、制定学习制度、创新学习模式、拓展学习内容来加强政治理论学习，增强党组织的凝聚力，发挥政治核心作用，服务企业发展，坚持正确选人用人导向，进一步加大从职工、专业骨干及管理人员中发展党员的力度，打造发展型党组织，带动团队建设，狠抓党风廉政建设主体责任，将党建工作优势转化为企业发展优势，推动企业健康稳定发展。
三、内控改革激发活力
一是全面推行责权利相统一的管理机制。以岗定责、以能定职，科学划分职责权限，明确董事会、监事会和经理层职责，针对性设计各机构绩效考核指标，权力机构、
决策机构、经营机构、监督机构相互分离，相互制衡，各机构作用合理发挥。二是积极施行人才激励机制。改革调整干部机制、用人机制、分配机制调动全员工作积极性，外聘专家对内培训、组织人员外派学习，进一步提升管理水平和思想境界，提高执业能力，为公司人才储备工作注入不竭动力。三是完善监督审核机制。完善法律风险管控体系，加强高管履职情况、经营成本和各级分子公司运行监督，进一步捋顺合同管理、诉讼管理，对公司各项事务的合法合规性做到全程监督、定期审核、风险防控，实现“有错及纠、有错必纠”，保障公司及股东利益不受侵害。
四、管理机制持续优化
大力开展对标管理活动，引进同行业先进的管理理念和决策机制，取长补短，构建多层次、全方位的标准化管理体系，推动企业的经营管理向效益化发展，增强公司的核心竞争力及内生动力。
在资金运营方面，通过优化公司资产结构，合理调控财务风险。密切关注资金市场的成本动态，贷债并举，调整融资方式，拓展融资渠道，保障资本安全。同时，为进一步强化内部资金管理，积极推进部分下级子公司或其资产的股权转让工作，做大做强做优核心资产，提高资金使用效率，整体提升公司经济效益。
在提升工作效率方面，通过加强信息化技术在业务工作中的应用，实现紧跟“数字化、信息化、智能化”时代需求，初步搭建燃气购销和调控管理平台的目标，形成集城市燃气、加气站、管网、加工、销售为一体的板块化管理经营模式，以云计算为基础、物联网为手段、大数据为支撑、智能化为目标在全管网实现自动化生产控制，深入推动燃气关键业务链重组整合，提升了公司工作效率，增强公司的核心竞争力和高质量发展。
五、能源革命效益凸显
2019年，国家油气体制改革步伐明显加快，我省国资国企改革及能源综合改革持续发力，在大力改善我省环境质量、推动绿色发展、着力发展重要领域的能源结构调整和清洁能源替代的背景下，公司始终不遗余力，锐意进取，紧密围绕“集团化管控、板块化重组、实体化运作，效益化发展”的战略发展思路推进公司改革，全力推动燃气产业形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的市场体系建设。
通过推进销售体系改革，创新营销策略，以客户为中心，以市场为导向，积极洽谈资源引进工作，进一步维护与既有内陆资源的战略合作，不断拓宽资源获取途径。按照“资源有效配比、效益最大化”的原则，统筹各类资源入网比例，形成了“两纵十五横”覆盖全省的网络化燃气
供应输配格局，实现国家级气源在我省的互联互通和自由调运，具备“全省一张网”基础功能,在全面满足用户用气需求的同时，以良好的售后巩固和提升用户满意度，维稳市场发展，提升公司竞争力。
进一步延伸市场开发思路，全面创新商业模式、创新储销模式，与省内各煤层气开采企业和中石油、中石化、中海油等过境气源单位加强深度合作，形成由国家级天然气气源分输口、煤层气并入点和焦炉煤气制天然气工厂构成的多气源供应格局，实现煤层气销量的节节攀升，同时积极探索自有液化工厂新的运营模式，高效利用液化调峰储气设施，再创储气能力、日处理能力、反输能力新高，实现调峰储气相融合，突破用气瓶颈，实现多气源互补和夏气冬补，大大提升资源配置效率及自有设备利用率，实现了资源的效益最大化。同时加强销售队伍的建设，持续提升销售人员的职业素养、业务水平、工作能力，提升其凝聚力、战斗力和向心力。
六、信披制度公开透明
按照中国证券监管机构要求，进一步加强信息披露管理，全面提升会计信息及信息披露的质量、提升临时公告及定期报告的编辑质量，强化与下属各级子公司的信息联络，规范审批流程、强化自主报送、推行自我审查、持续优化信披体系，提高公司信息透明度。进一步精细化三会
管理，定岗定责、定编建制，将三会的筹备、召开模式化、规范化、统一化，尽善尽美、精益求精。进一步规范对外宣传服务模式，加强证券工作人员的技能培训，完善对外信息沟通机制，实现公司与股东、监管机构、投资者、证券服务机构、媒体之间的坦诚交流、有效沟通，保障公司信息的透明化，企业形象的完整度。
第二部分 2020年工作思路及重点
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是第一个百年奋斗目标的实现之年，也是中国资本市场的而立之年。公司将深入贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，坚持“四个敬畏、一个合力”，紧扣深化金融供给侧结构性改革的主线，践行市场化法治化方向，以贯彻实施新《证券法》为契机，加强内控制度建设，维护投资者合法权益，积极调动全员力量，全力推动2020年各项工作顺利开展。
一、发挥党建优势，引领企业发展
党建是搞好国企的重要法宝。公司要按照新时代党的建设总体要求，以政治建设为统领，全面加强党的各项建设，实现企业党的建设能力和质量“双提升”。要深刻认
识国有企业党建工作与企业发展两者之间蕴含的互为依存、互为因果、相辅相成、相得益彰的重要作用，推动党的领导和公司治理深度融合。立足深化国有企业改革实际，以高质量党建引领高质量发展，把党建工作优势转化为企业的竞争优势、创新优势和发展优势。全面完成“党建入章”，认真落实党组织研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序要求，将党内监督和企业内控监督有机结合，既要善于运用经济手段、行政手段、法律手段经营企业，又要善于运用党建工作这一独特优势促进企业发展。
二、优化管理体系，助推燃气主业
根据公司“十四五”规划，聘请战略咨询机构量身打造公司发展方案，把清洁能源产业作为企业产业转型升级的主要目标，以“气源是关键、输配是基础、用户是目标”为主要思路，以绿色、低碳、多元、高效、智能为主攻方向,进一步优化企业管理体系，提升管理能力。借助国家开展能源革命综合改革试点、加强大气污染防治及我省推进国企改革等相关政策的契机，深入研究能源供给条件，匹配市场发展需要，调整气源供应结构。借助我省勘探开发利用大幅提高产能的契机，积极参与建设山西省煤层气（天然气）交易中心，全面构建“一网一储一主体”集输体系，参与省内调峰储气设施建设的同时加强省外调峰储气设施建设。统筹协调常规气源和煤层气、焦炉煤气
制天然气等非常规气源的调配，大力推动LNG调峰储气设施的建设，大举优化省内外管道气、液态气等资源配置，推进实现管网互联互通，广泛开展代输服务。深化拓展能源领域对外合作, 踊跃参加太原能源低碳发展论坛，利用企业吸引力争取与国际能源署、外国友好省州和知名高校、科研机构加强对接交流，积极探索和推进与邻近省份各类市场主体及社会资本的合作，放宽眼界、延展思路、聚力开拓。积极搭建内陆及沿海气源的输气通道，布局但不局限于内陆气源收购，合理利用贸易平台，将海外资源纳入发展战略，将LNG的购销、储备、运输作为重要项目给予发展空间，进一步提升公司资源把控能力和业务开发潜能，推进对外战略合作，提高资本投入效益，降低运行风险及成本。
三、抓住战略机遇，推进公司改革
4月17日，全省国资国企改革发展工作会议隆重召开，省委楼阳生书记的重要讲话站位高、接地气，对全省转型综改大局、对国资国企改革、对省属企业存在的问题和未来的发展，分析的很透彻、思考的很深刻。我们要深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”和关于国资国企改革的重要论述精神，以深化国资监管体制改革为牵引，统筹运用“五论”，全力做好公司的改革工作。要按照楼阳生书记提出的“根上改、制上破、治上立”总体
要求，深入探索企业“六定”改革，不断增强公司竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。特别是要坚守安全生产这个底线，要按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的理念，高度重视并落实省委提出的“三零”企业的创建，将公司打造成推动我省燃气产业高质量转型发展的中坚力量。
四、用好政策红利，优化融资结构
借助国家油气管网公司成立的契机，将科技创新、人才引领和市场融资作为引擎，充分利用新《证券法》关于优化股票、公司债券发行条件等措施释放的政策红利，积极开展资本运作，筹措发行公司债、超短融资券等金融债券，拟引入优质战略投资者，以股权开放、产权合作、资本证券化为途径，进一步降低资金成本、拓宽融资渠道、优化债务结构，满足公司资金需求。
五、完善内控制度，促进企业发展
董事会将严格遵守各级监管部门的政策导向，认真贯彻执行新《证券法》，积极响应上市协会号召，严格履行信息披露、三会管理等相关规定，自觉提高信披质量，持续将真实、准确、完整、及时、公平等信息披露基本要求提升高度、落到实处，进一步规范化、精细化三会运作体系，以灵活、高效、直接为切入点，升级与股东、监管机构、投资者、证券服务机构、媒体之间的信息沟通机制，
切实维护公司及全体股东的合法权益。同时，不断加深对内控机制改革的探索和实践，按照“集权有道、分权有序、授权有章、用权有度”的原则，优化管理流程，合理配置资源，有效管控风险，使组织构架和业务流程达到最佳运行效果。
2020年，新冠疫情肆虐全球，对经济和企业运营造成重大影响。针对此次严峻考验，公司董事会将及时调整工作思路，多方参考企业转型成功案例，集思广益、广纳良策，深化企业内部改革，推进产业优化布局，加强风险防控，在合规合法的前提下，灵活运用经济杠杆，合理利用资本平台，科学制定投融资计划，有序推进项目建设，为企业稳定发展增添活力，努力将公司打造成为能源革命的先行者、深化改革的先锋队、绿色发展的引领人、开放合作的排头兵，从内而外、自上而下地切实保障公司及全体股东利益不受损害。
谢谢大家！