上海金枫酒业股份有限公司二○一〇年度报告

上海金枫酒业股份有限公司二○一〇年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司全体董事出席董事会会议。
立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人葛俊杰，主管会计工作、会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：
保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
目 录
一、公司基本情况简介.......................................................................................................1
二、会计数据和业务数据摘要...........................................................................................3
三、股本变动及股东情况...................................................................................................4
四、董事、监事和高级管理人员.......................................................................................7
五、公司治理结构.............................................................................................................10
六、股东大会情况简介.....................................................................................................13
七、董事会报告.................................................................................................................13
八、监事会报告.................................................................................................................21
九、重要事项.....................................................................................................................22
十、财务报告.....................................................................................................................26
十一、备查文件目录.......................................................................................................104
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一、 公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：上海金枫酒业股份有限公司
公司法定中文名称缩写：金枫酒业
公司英文名称：SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：SJFW
（二）公司法定代表人：葛俊杰
（三）公司董事会秘书：张黎云
联系地址：上海市浦东新区张杨路579 号（三鑫大厦内）
电话：[phone] （021）50812727*8607
传真：[phone]
E-mail：[e-mail]
公司证券事务代表：刘启超
联系地址：上海市浦东新区张杨路579 号（三鑫大厦内）
电话：[phone] （021）50812727*8607
传真：[phone]
E-mail：[e-mail]
（四）公司注册地址：上海市浦东新区张杨路579 号（三鑫大厦内）
公司办公地址：上海市浦东新区张杨路579 号（三鑫大厦内）
邮政编码：200120
公司国际互联网网址www.jinfengwine.com
公司电子信箱：[e-mail]
（五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：金枫酒业
股票代码：600616
（七）其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992 年6 月19 日
公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2010 年9 月16 日
公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3100001000779
公司税务登记号码：310044132203723
公司组织机构代码：13220372-3
公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦
4 楼
（八）公司历次工商注册变更情况：
1、1992 年7 月9 日，公司注册资金、经营范围变更；
2、1993 年4 月23 日，公司经营范围变更；
2
3、1993 年8 月7 日，公司经营范围变更；
4、1993 年10 月19 日，公司注册资金变更；
5、1994 年8 月4 日，公司注册资金变更；
6、1995 年7 月5 日，公司注册资金变更；
7、1996 年4 月2 日，公司经营范围变更；
8、1998 年4 月16 日，公司法定代表人变更，公司注册号变更为
3100001000779；
9、1998 年10 月6 日，公司法定代表人、注册资本变更；
10、1999 年10 月14 日，公司经营范围变更；
11、2000 年6 月20 日，企业地址、经营范围变更；
12、2000 年11 月28 日，公司注册资金变更；
13、2001 年5 月28 日，公司经营范围变更；
14、2001 年7 月31 日，企业地址变更；
15、2001 年9 月18 日，公司经营范围变更；
16、2002 年5 月29 日，公司经营范围变更；
17、2002 年12 月16 日，公司注册资金变更；
18、2004 年6 月22 日，公司注册资金变更；
19、2004 年11 月3 日，企业名称变更；
20、2006 年7 月27 日，公司注册资金变更；
21 、2008 年5 月14 日，公司经营范围变更，公司注册号变更为
310000000009865，董事变更；
22、2008 年9 月12 日，企业名称变更；
23、2009 年4 月24 日，公司法定代表人变更，董事变更。
24、2010 年9 月16 日，企业注册资金变更。
3
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 189,678,312.13
利润总额 187,714,436.07
归属于上市公司股东的净利润 131,388,815.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 133,112,546.69
经营活动产生的现金流量净额 169,063,874.68
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,619,916.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8,438,552.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,782,511.95
所得税影响额 240,144.88
合计 -1,723,731.18
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2010 年 2009 年
本期比上年同
期增减(%)
2008 年
营业收入 978,049,345.17 944,529,615.77 3.55 4,651,231,870.93
利润总额 187,714,436.07 183,199,553.84 2.46 254,258,263.54
归属于上市公司股东的净利润 131,388,815.51 145,767,932.50 -9.86 207,640,785.48
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
133,112,546.69 138,614,964.60 -3.97 145