上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月24日下午在上海影城召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事罗小洁女士因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事吴杰先生代为出席会议并行使表决权。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
选举朱航明先生为公司董事长，龚如杰先生为副董事长，任期自2019年6月至2022年6月。
二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第十届董事会专门委员会成员如下：
选举朱航明先生、龚如杰先生、赵春光先生、颜延先生、赵平先生为公司第十届董事会战略委员会委员，选举朱航明先生为主任委员；
选举赵春光先生、颜延先生、赵平先生、吴杰先生、秦波女士为公司第十届董事会审计委员会委员，选举赵春光先生为主任委员；
选举颜延先生、赵春光先生、赵平先生、王晖先生、罗小洁女士为公司第十届董事会提名委员会委员，选举颜延先生为主任委员；
选举赵平先生、赵春光先生、颜延先生、朱航明先生、龚如杰先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，选举赵平先生为主任委员。
上述人员任期自2019年6月至2022年6月。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，聘任朱航明先生为公司总经理，任期为2019年6月至2022年6月。
四、《关于聘任公司副总经理等有关管理人员的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任王晖先生为公司副总经理，聘任秦波女士为公司副总经理、财务总监，聘任俞剑燊先生为公司副总经理、总工程师，聘任邓广寿先生为公司副总经理，聘任张辉先生为公司总经理助理。
上述人员任期均自2019年6月至2022年6月。
五、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会审议，聘任张黎云女士为公司董事会秘书；聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。上述人员任期均自2019年6月至2022年6月。
（朱航明先生、龚如杰先生、吴杰先生、罗小洁女士、赵平先生、赵春光先生、颜延先生、王晖先生、秦波女士的简历详见披露于4月27日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《金枫酒业第九届董事会第二十二次会议决议公告》，其他人员简历见附件）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一九年五月二十五日
附：有关人员简历
俞剑燊，男，1974年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任上海冠生园华光酿酒药业有限公司技术开发部研发员、技术开发部经理、副总工程师兼质控部经理、总工程师，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理、总工程师。现任上海金枫酒业股份有限公司副总经理、总工程师。
邓广寿，男，汉族，1964年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任中国酿酒厂包装一车间副主任、生产计划科副科长、科长、企管办主任、厂长助理；
金枫营销公司副经理、经理；金枫酿酒有限公司总经理助理、副总经理；上海石库门贸易有限公司总经理；会稽山绍兴酒股份有限公司副总经理；四川全兴酒业有限公司总经理；四川百事嘉酒业总经理；苏州坛子九号有限公司顾问。现任上海金枫酒业股份有限公司副总经理。
张辉，男，1980年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任上海金枫酒业股份有限公司技术中心科研人员，上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂长助理、副厂长，上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海金枫酒业股份有限公司总经理助理。
张黎云，女，1971年出生，大学本科，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。历任上海市第一食品股份有限公司团委书记，董事会证券事务代表、办公室副主任。现任上海金枫酒业有限公司董事会秘书、办公室主任、法务部主任。
刘启超，男，1974年出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。历任上海市第一食品股份有限公司业务事业部业务主管，办公室主任助理。现任上海金枫酒业股份有限公司董事会证券事务代表、办公室副主任、信息部主任。