上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议通知已于2020年10月25日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020年10月30日，公司以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：

一、《关于计提商誉减值准备的议案》

公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次计提商誉减值准备。

二、《关于公司2020年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：

http://www.sse.com.cn）

监事会一致认为：

1．公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2．公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2020年第三季度报告要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4．全体监事保证公司2020年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会2020年10月31日