上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知已于2019年9月25日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年9月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-049”）会议同意公司为控股子公司金桥药业申请银行授信提供5000万元担保，期限一年，董事会授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
独立董事认为：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于接受控股股东神奇投资反担保暨关联交易的议案》（详情请见公司同日公告“临2019-050”）
公司为金桥药业申请银行授信提供全额担保事宜，公司控股股东神奇投资按其在金桥药业的出资比例，对公司提供反担保；该笔反担保不收取公司任何担保费用，担保期限一年。该事项构成关联交易。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事一致认为：神奇投资为金桥药业提供担保，有利于金桥药业持续健康发展；本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保及关联交易审批权限、决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
关联董事张涛涛先生、张芝庭先生和张沛先生回避本事项表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2019年10月9日