上海神奇制药投资管理股份有限公司关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的公告
重要内容提示：
●被担保人名称：贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）
●本次担保人：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保金额：担保金额为5,000万元
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2019年9月30日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司金桥药业申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为金桥药业向招商银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“招行贵阳分行”）办理银行授信业务提供担保。根据双方协商，拟由公司为金桥药业提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币5,000万元，担保期限一年。具体担保情况如下：
二、被担保人基本情况
贵州金桥药业有限公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）住所：贵州省贵阳市国家高技术产业开发区金阳科技产业园A-7号法定代表人：张芝庭注册资本：壹仟叁佰柒拾捌万伍仟叁佰玖拾陆元整成立日期：2003年 03月 25日营业期限：2005年12月20日至2023年03月24日经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可经营项目：生产：大容量注射剂，小容量注射剂〔含抗肿瘤类〕；酊剂，洗剂，栓
剂，贴膏剂，散剂，软膏剂〔含激素类〕〔含中药提取〕，乳膏剂〔含激素类〕。〔在分支机构经营〕※※一般经营项目：〔无〕。※※※）金桥药业股东及持股比例情况
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资占比例 |
| 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 1276.2520 | 92.58% |
| 贵州神奇投资有限公司 | 102.2876 | 7.42% |
| 合计 | 1378.5396 | 100% |
金桥药业最近一年一期财务数据：
截止2018年12月31日，总资产为54,450.21万元，总负债为14,045.45万元（其中：流动负债总额11,556.34万元），资产负债率为：25.80%，营业收入23,056.50万元，净利润为：3,438.81万元（上述财务数据已经审计）。
截止2019年6月30日，总资产为54,284.11万元，总负债为12,335.68万元（其中：流动负债总额 9,664.85万元），资产负债率为：22.72%，营业收入12,064.00万元，净利润为：1,543.66万元（上述财务数据未经审计）。
三、金桥药业申请授信情况
经金桥药业与招商银行贵阳分行进行沟通，就拟授信额度及相关事宜基本达成一致意向。招商银行贵阳分行拟向金桥药业授信额度为5000万元，授信期间12个月；由公司为金桥药业该次授信项下的所有债务承担连带担保责任。目前，相关担保协议尚未签署，公司及金桥药业办理上述授信及担保有关事宜，以业务合同《授信协议》具体约定为准。
四、担保主要内容
1．保证方式：连带保证责任。2．担保金额：本次担保金额为人民币 5,000万元。3．保证期限：一年，以实际签署担保协议为准。4．反担保情况：
因金桥药业股东为公司及公司控股股东神奇投资，其中公司出资占比92.58%，神奇投资出资占比7.42%。公司控股股东贵州神奇投资有限公司，按照其在金桥药业的出资股权比例，对公司提供反担保，反担保金额为371万元。
五、独立董事意见
独立董事一致认可：本次被担保对象为公司控股子公司金桥药业，公司对其拥有绝对的控股权；在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公
司可控制范围内，对其担保不会影响公司及股东利益；本次担保主要用于满足金桥药业经营流动资金需求，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保情况
截止2019年10月8日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币20,141.98万元，占公司 2019 年 6月 30 日合并会计报表净资产的7.75%。无逾期对外担保情况。
七、其他事项
上述授信事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进金桥药业融资授信事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定和公司第九届董事会第十四次会议决议内容，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
本次担保金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、备查文件：
1.公司第九届董事会第十四次会议决议
2.保证合同
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年10月9日