上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于2019年5月28日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2019年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》
公司决定于2019年6月28日9：30以现场投票和网络投票结合方式在上海市王宝和大酒店6楼多功能会议室召开2018年年度股东大会。详情请见公司同日公告“临2019-28”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年6月4日