老凤祥股份有限公司关于调整公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现任董事会秘书周富良同志因已到法定退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务。周富良同志自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责、兢兢业业，确保了公司治理规范、信息披露和证券事务等工作的有序合规，公司董事会对周富良同志任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
经上海证券交易所审核公司董事会秘书候选人邱建敏的任职资格无异议后，公司于 2019 年10月24日召开了第九届董事会第十二次会议。会议经审议、表决，同意由公司董事长提名，聘任邱建敏同志为公司第九届董事会秘书（简历附后），任期至本届董事会届满之日。
公司独立董事意见：本次董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。公司已按相关规定将邱建敏同志的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。我们同意聘任邱建敏为公司董事会秘书。
特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)2019年10月28日
附：邱建敏简历
邱建敏，男，1973年5月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师，注册房地产估价师，于2007年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任老凤祥股份有限公司董事会办公室主任。
1995年7月至2017年3月，在上海豫园旅游商城股份有限公司工作，先后担任公司投资发展部科员、经理助理、副经理；公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表；公司第八、九届监事会监事。
2017年4月至2018年4月，在上海格尔软件股份有限公司工作，担任总经理助理兼证券部经理。
2018年5月至今，先后担任老凤祥股份有限公司董事会办公室副主任、主任。
截至目前，邱建敏与本公司控股股东不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。