A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 公告编号：2020-035B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第六次会议（下称“本次会议”）于2020年4月27日以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，亲自出席监事3名。
监事袁权先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<2019年度审计报告>的议案》
经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2019年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。未发现参与2019 年度审计报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2019年度审计报告》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（二） 审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2019年年度报告》及摘要的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的《2019 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。详见公司同日披露的《2019年年度报告》及摘要。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
详见公司同日披露的《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<2020年度财务预算方案>的议案》
详见公司同日披露的《2020年度财务预算方案》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六） 审议通过《关于2019年度不进行利润分配的议案》
详见公司同日披露的《关于2019年度利润分配方案的公告》
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七） 审议通过《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2019年度内部控制评价报告》。我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。
详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（八） 审议通过《关于<赤峰瑞阳化工有限公司2019年度业绩承诺完成情况说
明>的议案》详见公司同日披露的《关于赤峰瑞阳化工有限公司2019 年度业绩承诺完成情况的说明》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（九） 审议通过《关于<公司符合恢复上市条件、申请公司股票恢复上市>的议
案》暂停上市期间，公司经过重大资产重组、资产及债务处置、持续规范整改，现已符合《上市规则》规定的恢复上市的条件。将根据《上市规则》的有关规定，在 2019年年度报告披露后五个交易日内向上海证券交易所提出恢复上市申请。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（十） 审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于<会计差错更正和追溯调整>的议案》详见公司同日披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》经审议，监事会认为：公司《2020年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规及公司章程等各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2020年第一季度报告真实、全面的反映了本报告期的财务状况和经营成果。详见公司同日披露的《2020年第一季度报告》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
（十三） 审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》详见公司同日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件
1. 第七届监事会第六次会议决议
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
监事会二〇二〇年四月二十七日