股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-041
金杯汽车股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第九届董事会第一次会议通知，于2019年7月31日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2019年8月6日以现场方式召开。
（四）会议应出席董事12名，现场出席会议的董事10名，独立董事哈刚、陈红梅分别委托独立董事吴粒、李卓出席会议并表决，实际表决董事12名。
（五）刘同富董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举刘同富先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
简历见附件。
（二）审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
公司第九届董事会调整了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成，各专业委员会任期与公司第九届董
事会任期相同。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票委员名单见附件。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，董事会聘任许晓敏先生为公司总裁，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
简历见附件。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
由公司总裁提名，董事会聘任纪勋波、顾玉红、张昆为公司副总裁，张昆兼任公司财务总监，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
简历见附件。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任孙学龙先生为公司第九届董事会秘书，委任杨秀丽女士为公司证券事务代表，任期三年，自2019年8月6日至2022年8月5日。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
简历见附件。
（六）审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》
为提高公司管理效率和发展质量，公司总部将机构设置调整为：
董事会办公室、综合管理部、规划投资部、计划财务部、人力资源部、党群部。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票
详见公司当日公告临2019-043号。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
附件：
1、第九届董事会各专业委员会委员名单：
（1）战略委员会委员：
刘同富（主任委员）、许晓敏、高新刚、杜宝臣、陈红梅
（2）提名委员会委员：
陈红梅（主任委员）、马铁柱、杜宝臣、吴粒、李卓
（3）薪酬与考核委员会委员：
哈刚（主任委员）、马铁柱、姚恩波、吴粒、陈红梅
（4）审计委员会委员：
吴粒（主任委员）、许晓敏、胡春华、李卓、哈刚
2、董事长简历
刘同富，男，1964年出生，研究生学历，高级工程师。曾任大连重工起重集团公司总经理助理兼发展规划部部长，大连大化集团公司副总经理，华晨汽车集团控股有限公司总裁助理。现任华晨汽车集团控股有限公司党委常委、董事、常务副总裁，金杯汽车股份有限公司党委书记、董事长。
3、总裁简历
许晓敏，男，1964年出生，工商管理研究生，高级工程师。曾任金杯客车制造有限公司总经理助理，沈阳金杯汽车工业有限公司副总经理，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
4、副总裁简历
纪勋波，男，1969年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司质量保证部部长，华晨汽车销售公司总经理助理兼任中华品牌销售部部长，华晨汽车销售公司副总经理，华晨汽车整车事业部销售公司党委副书记、纪委书记，金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。
顾玉红，女，1975年出生，大学本科，高级工程师。曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司M1项目办公室项目协调员，沈阳华晨金杯汽车有限公司总裁办公室综合秘书，华晨汽车工程研究院综合管理部人事管理组主管、人事/行政处处长、综合办公室主任，金杯汽车股份有限公司经营计划部副部长（正部级）。现任金杯汽车股份有限公司副总裁。
张昆，男，1979年出生，大学本科。曾任沈阳机床股份有限公司审计部部长、监事、金融业务部总经理，锦州万得汽车集团有限公司财务部部长。现任金杯汽车股份有限公司副总裁兼财务总监。
5、董事会秘书、证券事务代表简历
孙学龙，男，1976年出生，大学本科，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，金杯汽车股份有限公司计财部会计主管、董事会办公室主任、证券事务代表。现任金杯汽车股份有限公司董事会秘书。
杨秀丽，女，1985年出生，研究生学历，会计师。曾任中国人民银行大庆市中心支行职员，金杯汽车股份有限公司信息披露主管。现任金杯汽车股份有限公司证券事务代表。