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ST沪科关于续聘会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2020-04-28

证券代码:600608 证券简称:ST沪科 公告编号:临2020-014

上海宽频科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:

? 拟聘任的审计机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

上海宽频科技股份有限公司(下称“公司”)于2020年4月24日召开了第九届董事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2020年度财务审计及内部控制审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所情况如下:

一、拟聘任会计师事务所信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)

成立日期:2013年11月6日

统一社会信用代码:91420106081978608B

执业资质:具备会计师事务所执业资格、证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否曾从事证券服务业务:是

承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环会计师事务所武汉总所具体承办。

中审众环会计师事务所始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证

券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。中审众环会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力,同时已连续5年为公司提供年报审计及内部控制审计服务,能够胜任公司本次重大资产重组项目审计工作要求。

2.人员信息

首席合伙人:石文先。合伙人数量:截止2019年末130人。2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况:截止2019年末注册会计师1,350人,较2018年新增(入职)365人,减少(离职)188人。是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数:是,2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。2019年末从业人员总数:3,695人。

3.业务规模

2018年度业务收入:116,260.01万元。2018年净资产金额:7,070.81万元。上市公司年报审计情况:

2018年上市公司家数125家;截止2020年3月1日,上市公司家数159家。2018年上市公司收费总额:17,157.48万元。2018年上市公司主要行业:涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

2018年上市公司资产均值:1,252,961.59万元。

4.投资者保护能力

中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以依法承担因执业过失导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自

律处分;中审众环会计师事务所最近3年累计收(受)的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1.人员信息

(1)拟签字会计师1(项目合伙人)

方自维,中国注册会计师,资产评估师中国注册会计师、中国注册资产评估师,正高级会计师。在会计师事务所从事审计工作二十多年,主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计,现为中审众环会计师事务所合伙人。曾兼任多家公司的独立董事或外部董事。

(2)项目质量控制复核人

李玲,中国注册会计师,注册税务师,曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计及复核工作,从事证券工作20年,现为中审众环会计师事务所风险控制委员会副主任,云南质控中心负责人,具备相应专业胜任能力。

(3)拟签字会计师2

黄求球,中国注册会计师,中国注册资产评估师,曾参与了上市公司、新三板、发债企业、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计工作,从事证券工作8年,现为中审众环会计师事务所高级项目经理,具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

(三)审计收费

本期审计费用20万元及定价原则,较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于向董事会建议

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》,认为中审众环在2019年度审计过程中工作勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,能够实事求是地发表审计意见,真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。审计委员会经讨论研究后,向公司董事会建议续聘中审众环作为公司2020年度审计机构,聘期一年。根据2020年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量(预估),并参考同行业报酬水平,拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司独立董事,本着审慎、负责的态度,基于独立董事的独立判断下,在认真审阅了《关于向董事会建议续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》后,发表相关事前认可意见及独立意见。公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息,经我们认可后才提交董事会讨论。经审阅相关资料,公司拟续聘的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务许可证,具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力,能够满足公司未来外部审计工作的要求。此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。因此我们同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会意见

公司第九届董事会第二十六次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年财务报告审计机构和内控审计机构的议案》。根据2020年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量(预估),并参考同行业报酬水平,拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计20万元。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2020年4月28日


  附件:公告原文
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