市北高新关于第九届董事会第二十次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司关于第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2020年8月13日以电话及邮件方式发出会议通知，于2020年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于追加产业投资基金认购份额的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于追加产业投资基金认购份额的公告》（临2020-039）。

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日