大洲兴业控股股份有限公司 2014 年年度报告
公司代码：600603 公司简称：大洲兴业
大洲兴业控股股份有限公司
2014 年年度报告
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大洲兴业控股股份有限公司 2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 戴亦一 因公务出差未能出席 刘鹭华
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈铁铭、主管会计工作负责人韩小松及会计机构负责人（会计主管人员）熊敏声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2014 年度，大洲兴业控股股份有限公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计
师审计，共实现税后利润-24,853,338.47 元（合并报表），归属于上市公司股东的净利润
-23,600,842.53 元，2014 年年末累计未分配的利润为-768,993,165.43 元。根据《公司章程》和
《未来三年股东分红回报规划（2014-2016 年）》的规定，经公司第八届董事会 2015 年第四次会
议审议通过，公司拟定 2014 年度利润分配预案为：2014 度不分配利润，也不进行资本公积金转
增股本。本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 32
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 34
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 35
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 105
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
大洲兴业控股股份有限公司
本公司、上市公司、公司、大洲兴业 指
（原厦门大洲兴业能源控股股份有限公司）
凌鸿贸易 指 上海凌鸿贸易发展有限公司
大洲集团 指 大洲控股集团有限公司
滨江资管 指 厦门滨江资产管理有限公司
润中投资 指 厦门润中投资管理有限公司
润江建筑 指 厦门润江建筑工程有限公司
新大洲商贸 指 厦门新大洲商贸发展有限公司
双润投资 指 厦门双润投资管理有限公司
港中房地产 指 厦门市港中房地产开发有限公司
中鑫矿业 指 阿克陶中鑫矿业有限公司
嘉豪有色 指 阿克陶县嘉豪有色金属有限公司
大洲矿产 指 厦门大洲矿产资源投资有限公司
大洲影视 指 厦门大洲影视文化发展有限公司
指 大洲京海（北京）文化发展有限公司（原北
大洲京海
京京海长歌影视文化有限公司）
海峡世纪 指 海峡世纪（福建）影视文化有限公司
长城资产 指 中国长城资产管理公司上海办事处
浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司
原大股东、纺开发 指 上海纺织住宅开发总公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董
事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大洲兴业控股股份有限公司
公司的中文简称 大洲兴业
公司的外文名称 DAZHOU XINGYE HOLDINGS CO.,LTD
公司的外文名称缩写
公司的法定代表人 陈铁铭
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈铁铭（代）
联系地址 福建省厦门市思明区鹭江道2号1701室
电话 0592-2033603
传真 0592-2033603
电子信箱 xy600603@163.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 厦门市思明区鹭江道2号1701室
公司办公地址的邮政编码
公司网址 无
电子信箱 xy600603@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大洲兴业 600603 *ST兴业
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见上海证券交易所网站上本公司 2012 年年度报告公司基本情况。
（二） 公司上市以来，主营业务的变化情况
上海兴业房产股份有限公司 1992 年 1 月 13 日上市以来，经营范围为“房地产开发、经营、
系统房、私房代理经租；建筑材料（除国家专项规定外）；建筑工程管理、室内外装饰、与商品
房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。”
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2010 年 8 月 2 日，经上海市工商行政管理局核准，公司名称由“上海兴业房产股份有限公司”
变更为“上海兴业能源控股股份有限公司”，经营范围变更为“对新能源、新材料、矿产资源、
光电、网络科技产业的投资及投资管理；房地产综合开发经营”。
2011 年 6 月，经申请，公司所属行业在证监会行业分类中由“房地产开发与经营”变更为“综
合类”。
2012 年 8 月 20 日，经上海市工商行政管理局核准，公司经营范围变更为“对新能源、新材
料、矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理。（企业经营涉及行政许可的，凭行政许
可件经营）”，同时，公司设立全资子公司“上海凌鸿贸易发展有限公司”，开展一般商品贸易
业务。
2013 年 5 月 22 日，经厦门市工商行政管理局核准，公司名称由“上海兴业能源控股股份有
限公司”变更为“厦门大洲兴业能源控股股份有限公司”，经营范围变更为“对新能源、新材料、
矿产资源、光电、网络科技产业的投资及投资管理（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取
得有关部门的许可后方可经营）”。
2014 年 9 月 30 日，为结合上市公司现状和战略发展需要，拓宽公司营业收入来源、实现新
的业务增长点、保证公司持续稳定发展，并尽快形成有色金属采选与影视文化传媒双主业协同发
展的战略目标，公司与全资子公司凌鸿贸易出资设立了厦门大洲影视文化发展有限公司，主要从
事“电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；文化、艺术活动策划；广告的设计、制作、代
理、发布；动画、漫画设计、制作；投资管理（法律、法规另有规定除外）；其他未列明文化艺
术业；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；对第一产业、第二产业、第三产业
的投资（法律、法规另有规定除外）”。
2014 年 12 月 11 日，经厦门市工商行政管理局核准，公司名称由“厦门大洲兴业能源控股股
份有限公司”变更为“大洲兴业控股股份有限公司”，经营范围变更为“铅锌矿采选；音像制品
批发；电子出版物的批发；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；录音制作；金属及金属
矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息
技术服务业(不含需经许可审批的项目)；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规
另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”。
（三） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司原名上海兴业房产股份有限公司，由中华企业股份有限公司、上海纺织住宅开发总公司、
上海市房产经营公司、徐汇区城市建设开发总公司、交通银行上海分行、上海久事公司六家单位
作为发起人募集组建。于 1988 年 8 月 28 日正式成立，是全国第一家房地产股份制上市企业。
公司上市之后股份就全流通，历史上股权较为分散，大股东变化情况频繁。公司成立以来直
至 2009 年 4 月 26 日，一直由上海纺织住宅开发总公司实际控制。自陈铁铭及其关联方于 2008
年 12 月 23 日及 2009 年 1 月 16 日两次举牌后，陈铁铭及其关联方持股比例超过 10%。2009 年 4
月 26 日通过改选董事会，陈铁铭及其关联方获得对公司的实际控制权。
截至 2014 年 12 月 31 日，陈铁铭先生直接持有公司 881.9 万股股份，占公司总股本的 4.53%，
为公司第一大股东；大洲集团持有公司 879.44 万股股份，占公司总股本的 4.52%；新大洲商贸持
有公司 595.83 万股股份，占公司总股本的 3.06%；双润投资持有公司 464.33 万股股份，占公司
总股本的 2.39%；港中房地产持有公司 100 万股股份，占公司总股本的 0.51%。大洲集团、双润投
资、港中房地产为陈铁铭先生控制的公司，新大洲商贸为谢抒女士控制的公司，陈铁铭与谢抒为
夫妻关系。因此，陈铁铭先生及其关联方合计持有公司 2,921.49 万股股份，占公司总股本的 15.01%。
陈铁铭目前担任公司的董事长，为公司的实际控制人。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地
公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址
产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名 张力、黄清双
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2013年 本期比上年 2012年
主要会计数据 2014年 同期增减
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入 48,804,567.37 46,558,889.62 46,558,889.62 4.82 81,304,208.31 81,304,208.31
归属于上市公司股东的净利润 -23,600,842.53 123,111,178.43 123,111,178.43 不适用 30,635,871.08 30,635,871.08
归属于上市公司股东的扣除非
-20,301,200.69 -12,523,426.47 -12,523,426.47 不适用 -6,438,687.59 -6,438,687.59
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,584,435.97 -5,881,344.13 -5,881,344.13 不适用 -3,325,122.70 -3,325,122.70
2013年末 本期末比上 2012年末
2014年末 年同期末增
调整后 调整前 减（%） 调整后 调整前
归属于上市公司股东的净资产 42,721,143.18 8,597,175.87 8,597,175.87 396.92 -60,790,294.26 -60,790,294.26
总资产 400,791,196.92 371,425,372.20 371,425,372.20 7.91 384,390,831.40 384,390,831.40
(二) 主要财务指标
2013年 本期比上年同 2012年
主要财务指标 2014年
期增减(%)
调整后 调整前 调整后 调整前
基本每股收益（元／股） -0.121 0.633 0.633 -119.12 0.157 0.157
稀释每股收益（元／股） -0.121 0.633 0.633 -119.12 0.157 0.157
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.104 -0.064 -0.064 不适用 -0.033 -0.033
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
产收益率（%）
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
2014 年金
非经常性损益项目 附注 2013 年金额 2012 年金额
额
固定资产
非流动资产处置损益 -2,762.09 32,367.93 -1,479.65
处置
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 3,000,000.00
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
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于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
4,410,188.51 15,842,933.65
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -6,876,017.22 106,923,884.40 13,750,266.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
纺开发减
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,578,640.29 16,995,540.58
值转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,066,457.41 10,334,565.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 497.18 -793,833.93 -2,851,728.06
所得税影响额
合计 -3,299,641.84 135,634,604.90 37,074,558.67
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
在公司股东大洲控股集团有限公司（以下简称：大洲集团）及实际控制人陈铁铭先生的支持
下，公司 2013 年底解决了历史遗留的巨额债务，化解了公司的财务危机；同时，公司无偿取得了
阿克陶中鑫矿业有限公司（以下简称：中鑫矿业）82%的股权，扭转了大洲兴业长期以来净资产为
负数的被动局面。在上述因素的有力推动下，公司于 2014 年 2 月 28 日向上海证券交易所提出《撤
销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请》，经上海证券交易所审核批准后，公司股票于
2014 年 3 月 10 日起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST 兴业”变更为“大洲兴业”。
此后，公司实际控制人陈铁铭先生以及公司管理团队继续为解决公司历史遗留问题以及确立
公司主营业务不懈努力，陈铁铭先生及其控制的大洲集团、本公司与长城资产签订了《和解协议》，
大洲集团代公司于 2014 年 12 月 9 日支付了《和解协议》中约定的 1,070 万元，因此，公司与长
城资产的全部担保责任已全部解除。同时，陈铁铭先生及其控制的大洲集团将依据承诺放弃对公
司相应债务的追偿权，陈铁铭先生对公司的承诺也已履行完毕。
报告期内公司进行了以下具体工作：
1、 调整公司发展战略，确立了有色金属采选和影视文化传媒双主业的战略发展方向
根据公司的实际情况，结合国家产业政策导向，为促进公司长远可持续发展，获得新的利润
增长点，降低公司主营业务单一的经营风险，公司确定了有色金属采选和影视文化传媒双主业的
战略发展方向。
公司于 2014 年 12 月 11 日收到了厦门工商局核发的《营业执照》，公司名称变更为“大洲兴
业控股股份有限公司”，经营范围变更为“铅锌矿采选；音像制品批发；电子出版物的批发；电
影和影视节目制作；电影和影视节目发行；录音制作；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监
控化学品）；建材批发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批
的项目)；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法
律、法规另有规定的除外）”。
2、成立子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（以下简称：大洲影视）
2014 年 9 月 23 日，公司董事会决定与全资子公司上海凌鸿贸易发展有限公司（以下简称：
凌鸿贸易）共同出资设立子公司大洲影视，主要从事电影和影视节目的制作与发行以及其他一般
经营项目。该公司于 2014 年 9 月在厦门市工商行政管理局完成工商注册登记手续，注册资本 5,000
万元。12 月已完成首期出资 2,000 万元。
3、参股大洲京海（北京）文化发展有限公司（原北京京海长歌影视文化有限公司，以下简称：
大洲京海）
2014 年 12 月 9 日，公司董事会决定响应国务院关于鼓励国有企业改制重组中积极引进民间
投资的指导意见，对福建省影视文化产业的龙头企业海峡世纪（福建）影视文化有限公司全资控
股子公司大洲京海投资 510 万元，持有增资扩股后大洲京海 49%股权比例。
4、积极推进重大事项的实施
公司在确定了战略规划后，积极探索在影视行业创立公司品牌、摸索公司适用的经营和盈利
模式。
2014 年 7 月 31 日，公司董事会通过非公开发行股票预案，经过公司聘请的中介机构尽职调
查，根据实际情况，为维护上市公司及其广大股东的利益，经董事会审慎研究，2015 年 1 月 19
日公司终止了该非公开发行股票预案。
经过充分论证及综合评估，2015 年 1 月 23 日公司董事会通过了募集不超过 5 亿元资金、以
投资影视文化项目为主要目的的非公开发行股票预案，暂定发行股票计划发行不超过 66,577,896
股，其中厦门市港中房地产开发有限公司认购 23,968,043 股，大洲集团认购 22,636,485 股，厦
门滨江资产管理有限公司认购 19,973,368 股。募集资金将用于偿还应付大洲集团的借款、补充影
视文化业务所需营运资金及补充公司日常营运资金。2015 年 2 月 8 日，该预案及其相关议案已获
得 2015 年第一次临时股东大会审议通过。若本次非公开发行股票顺利实施，将有利于公司改善资
产结构，降低财务成本，提升盈利能力；恢复公司外部融资能力，减少对大股东的资金依赖，增
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强上市公司独立性，补充公司营运资金，巩固影视文化与有色金属采选的双主业格局，降低公司
的经营风险。
报告期内，公司共实现营业总收入 4,880.46 万元，较去年同期增加 224.57 万元，较去年同
期增长 4.82%。由于公司运营成本以及财务费用等增加较多，截至 2014 年 12 月 31 日，归属于公
司所有者的净利润为-2,360.08 万元。
2014 年，是公司发展的一个重要里程碑，在公司实际控制人陈铁铭先生的支持和带领下，解
决公司历史遗留问题，调整管理团队，积极摸索公司发展方向，确立了有色金属采选和影视文化
传媒双主业的现阶段战略发展方向。这将有利于公司走上发展正轨，也为公司持续健康经营和为
投资者带来良好回报奠定了坚实的基础。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 48,804,567.37 46,558,889.62 4.82
营业成本 40,180,167.49 27,466,683.27 46.29
销售费用
管理费用 19,448,179.32 19,470,916.77 -0.12
财务费用 9,361,353.18 4,840,264.47 93.41
经营活动产生的现金流量净额 37,584,435.97 -5,881,344.13 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -53,511,877.61 -38,914,671.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 36,287,216.25 36,548,107.98 -0.71
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司确立了以有色金属采选与影视文化传媒双主业协同发展的战略目标，并积极组
建影视文化传媒行业的经营架构及核心团队。2014 年公司的业务收入 4,880.46 万元中全资贸易
子公司凌鸿贸易实现 1,510.09 万元的业务收入，中鑫矿业实现 3,370.37 万元的业务收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内公司产品收入主要来源于：建筑材料贸易业务，实现销售收入 1,510.09 万元；矿产
资源开采与销售业务，实现销售收入 3,370.37 万元。在国家对房地产调控的背景下，建筑材料贸
易行业竞争比较激烈，目前已开发的信誉好有潜能的新客户和新供应商相对较少；矿产资源市场
受制于有色金属行业整体景气度较低以及有色金属采选行业政策因素，以及新疆地区自然环境的
状况，对新疆业务收入有较大影响。
(3) 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入(万元) 占公司全部营业收入的比例（%）
前 5 名客户合计 4,825.26 98.87
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占总 上年同期占 本期金额
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例 较上年同
(%) (%) 期变动比
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例(%)
贸易业 采购成本 14,333,825.04 35.67 9,912,078.60 36.09 44.61
原材料生产及制
有色金属行业 25,846,342.45 64.33 17,554,604.67 63.91 47.23
造成本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期占
较上年同
分产品 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例
期变动比
(%) (%)
例(%)
建筑材料 采购成本 14,333,825.04 35.67 9,912,078.60 36.09 44.61
原材料生产及制
铅精粉 22,976,548.04 57.18 16,588,352.95 60.39 38.51
造成本
原材料生产及制
锌精粉 2,869,794.41
