方正科技集团股份有限公司第十二届董事会2020年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2020年12月29日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十二届董事会2020年第九次会议通知，会议于2020年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司全资子公司向珠海格力金融投资管理有限公司申请借款延期的公告》（公告编号：临2021-002）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021 年1月19日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会，股权登记日为2021年1月11日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临2021-003）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会2021年1月4日