方正科技集团股份有限公司第十二届监事会2020年第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2020年5月22日以电子邮件形式向全体监事发出第十二届监事会2020年第三次会议通知，会议于2020年5月28日以通讯方式表决，本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过了如下决议：
一、审议通过《关于2019年度计提固定资产减值准备及预计负债的议案》
公司2019年度计提固定资产减值准备及预计负债符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提固定资产减值准备及预计负债。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2019年年度报告全文和摘要》
公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》
鉴于公司2019年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司监事会一致审议同意公司2019年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
方正科技集团股份有限公司监事会2020年5月30日