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方正科技第十一届监事会2019年第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-25

方正科技集团股份有限公司第十一届监事会2019年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月20日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十一届监事会2019年第四次会议通知,会议于2019年5月24日以通讯方式表决,应参加表决监事3人,实参加表决3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于本届监事会任期已满,监事会特提名马建斌先生、高嵩先生为公司第十二届监事会股东大会选举监事候选人。(按姓氏笔划排序)

该议案将提交 2018年年度股东大会对各候选人逐项审议(上述候选人简历见附件)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会2019年5月25日

公司第十二届监事会股东大会选举监事候选人简历(按姓氏笔划排序):

马建斌,男,44岁,博士学历,现任本公司监事长、北大方正集团有限公司副总裁兼首席人才官、中国高科集团股份有限公司董事长;曾在内蒙古大学、北京化工大学任教,曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。

马建斌先生未持有本公司股票,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

高嵩,男,46 岁,硕士学历,现任本公司监事、北大方正信息产业集团有限公司法务部总经理;曾任北京市第二中级人民法院民六庭法官、北京邦业保险公估有限公司理赔追偿事业部总经理助理、北大方正集团有限公司法务部经理、方正资本控股股份有限公司战投部总监、北大方正集团有限公司法务部总监。

高嵩先生未持有本公司股票,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


  附件:公告原文
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