青岛啤酒股份有限公司第九届监事会第十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（“公司”）第九届监事会（“监事会”）第十次会议（“本次会议”）于2020年3月26日在以书面议案会议的方式召开。本次会议召开前，公司已按规定向全体监事发出书面通知，所有会议议案材料均在本次会议召开前提交全体监事。会议应参与表决监事7人，实际签署决议监事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过公司2019年年度报告（包括经审计的财务报告）。
监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的经营情况和财务状况。监事会同意通过该议案。
2、审议通过2019年度监事会工作报告。
3、审议通过公司2019年度利润分配预案。
监事会认为，公司2019年利润分配预案，兼顾了股东回报和公司发展需要。监事会同意通过该议案。
4、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及确定其酬金的议案。
5、审议通过2020年公司申请授信额度的议案。
6、审议通过香港公司即将到期银行贷款解决方案。
7、审议通过公司2019年内部控制评价报告。
8、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构及确定其酬金的议案。
上述议案的同意票数均为7票，无反对票或弃权票。其中，第一、二、三、四及第八项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司监事会
2020年3月26日