熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第五会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于2022年4月18日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2022年4月28日上午九点三十分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、公司2022年第一季度报告；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于受让广州市熊猫健康产业有限公司49%股权的议案；
广州市熊猫健康产业有限公司注册资本1,000万元，本次受让前公司出资510万元，持股51%，广州合兴广大健康科技有限公司出资490万元，持股49%，双方出资额均已实缴完成。经公司第七届董事会第五次会议审议通过，公司同意以人民币490万元的价格受让广州合兴广大健康科技有限公司持有的广州市熊猫健康产业有限公司49%的股权。受让完成后，公司将持有广州市熊猫健康产业有限公司100%股权，广州合兴广大健康科技有限公司不再持有广州市熊猫健康产业有限公司的股权。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2022年4月29日