熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2021年8月20日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位董事，会议于2021年8月30日上午9点30分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、公司2021年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于公司董事会换届选举的议案；
同意提名李民、杨恒伟、黄玉岸、舒强兴、李立清为第七届董事会董事候选人，其中舒强兴、李立清为独立董事候选人。
第七届董事会董事候选人简历详见附件。
公司独立董事发表了独立意见：第七届董事会董事候选人的提名及程序规范，任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制选举产生公司第七届董事会成员，其中独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
三、关于对全资子公司提供财务资助的议案；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
四、关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2021年8月31日
附：第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人:
李 民：男，1962年11月出生，中共党员，博士研究生，中国青年企业家协会常务理事，湖南省管理科学学会副会长，湖南大学MBA企业导师。曾任香港荣利酒店管理有限公司人事部经理、总经理助理、董事兼常务副总经理，南非约翰内斯堡JimbioC.C公司任执行董事兼总经理，2005年8月起先后担任熊猫金控股份有限公司董事长、副董事长。现任本公司董事长。
杨恒伟：男，1987年出生，中国共产党党员，中山大学理学学士，在读工商管理硕士。曾任公司武汉、云南、山东等烟花内销子公司总经理，现担任西藏熊猫小额贷款有限公司总经理，拉萨经济技术开发区银湖企业管理有限公司总经理，广州市熊猫互联网小额贷款有限公司执行董事。
黄玉岸：女，1990年生，本科。2014年12月至今在熊猫金控股份有限公司财务部工作，先后担任财务经理、财务总监。现任熊猫金控股份有限公司财务总监。
二、独立董事候选人：
舒强兴：男，1948年出生，硕士生导师。先后担任湖南财经学院本科生会计专业课程教学工作，湖南机械进出口集团股份有限公司企业投资管理部部长，湖南大学工商管理学院投资理财系原系主任，硕士生导师、MBA财务会计课程主讲教授。曾于2008年1月至2015年1月担任熊猫金控股份有限公司独立董事。
李立清：男，1966年出生，中共党员，博士生导师。先后担任湖南大学讲师、副教授，在德国Bochum大学进行过访问合作研究，美国cincinnati大学当过高级访问学者。现任中南大学能源科学与工程学院教授、博士生导师，主要研究方向为空气品质与空气污染控制新方法新技术、空气污染净化过程模拟、 污染控制过程中的物理化学原理等。