熊猫金控股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于2021年4月18日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事,会议于2021年4月29日上午九点三十分在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席于玲女士主持,出席本次会议监事应到3人,实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
二、审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》;
公司监事会对公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核,认为:
1、2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2020年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况;
3、在提出本书面审核意见前,未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
六、审议通过《关于对公司董事会关于公司2020年度非标准审计意见所涉事项专项说明的意见的议案》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
七、审议通过《关于对公司董事会关于公司2020年度否定意见内部控制审计报告所涉事项专项说明的意见的议案》;
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
八、审议通过《公司2021年第一季度报告》。
公司监事会对公司2021年第一季度报告进行了认真、细致的审核,认为:
1、2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、2021年第一季度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况;
3、在提出本书面审核意见前,未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司监事会
2021年4月30日