熊猫金控股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2020年8月18日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位董事，会议于2020年8月28日上午9点30分以通讯方式召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、公司2020年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
二、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2020年8月29日