证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-017
黑龙江北大荒农业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,167,574,525 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.68 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书高建国先生，总会计师葛树峰先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,519,525 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.0047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,519,525 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.0047 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,519,525 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.0047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,519,525 | 99.9953 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.0047 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,529,325 | 99.9961 | 45,200 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |
996,083,602.87元，提取10%法定盈余公积金和5%任意盈余公积金149,412,540.43元后，2020年当年实现可供股东分配的利润为846,671,062.44元，截止2020年12月31日，累计可供股东分配的利润为976,418,558.63元。 基于公司当前稳定的经营情况以及未来良好的盈利预期，为积极回报股东，拟定2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日的总股本1,777,679,909股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发现金红利 711,071,963.60 元（含税），剩余未分配利润265,346,595.03元结转以后年度，2020年度不进行资本公积金转增股本。
6、 议案名称：关于2021年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,574,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,574,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,460,125 | 99.9902 | 114,400 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,574,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,167,574,525 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,140,262,121 | 97.6608 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 27,267,204 | 2.3354 | 45,200 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 30,600 | 0.0026 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 27,236,604 | 2.3328 | 45,200 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2020年度董事会工作报告的议案 | 27,257,404 | 99.7986 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.2014 |
| 2 | 2020年度监事会工作报告的议案 | 27,257,404 | 99.7986 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.2014 |
| 3 | 2020年年度报告及摘要的议案 | 27,257,404 | 99.7986 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.2014 |
| 4 | 独立董事2020年度述职报告的议案 | 27,257,404 | 99.7986 | 0 | 0.0000 | 55,000 | 0.2014 |
| 5 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 27,267,204 | 99.8345 | 45,200 | 0.1655 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2021年度预算的议案 | 27,312,404 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于预计2021年度日常关联交易的议案 | 27,312,404 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于变更会计师事务所的议案 | 27,198,004 | 99.5811 | 114,400 | 0.4189 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司负责人薪酬兑现的议案 | 27,312,404 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修改《公司章程》的议案 | 27,312,404 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |