黑龙江北大荒农业股份有限公司关于友谊分公司购买黑龙江省友谊农场晒场水泥
台面及附属设施资产之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司（以下简称：“友谊分公司”）为加强农业基础设施建设，解决第二管理区第7作业站历年因无晒场水泥台面造成员工粮食收获后保管和储存困难的问题，确保农业生产及粮食安全，经与黑龙江省友谊农场（以下简称：“友谊农场”）协商，拟购买友谊农场在2018年投资建设完成的晒场水泥台面及附属设施，用于农业生产经营。
●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响：本次交易完成后，将有效地改善友谊分公司第二管理区第7作业站员工在粮食收获后的晾晒和粮食保管需求，补充农业设施薄弱，加强分公司经济发展动力，保障粮食生产安全。
一、交易概述
黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司为加强农业基础设施建设，解决第二管理区第7作业站历年因无晒场水泥台面造成员工粮食收获后保管和储存困难的问题，确保农业生产及粮食安全，经与友谊农场协商，拟购买友谊农场在2018年投资建设完成的晒场水泥台面及附属设施，用于农业生产经营。
二、交易对方
友谊农场是北大荒农垦集团有限公司的全资子公司，法定代表人刘化莲，注册资本11,505万元，地址：黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街。经营范围：
从事牲畜、家禽饲养、淡水养殖、粮食、饲料、植物油加工、林木种植、林产品采集、加工、经销；谷物及其他作物的种植、销售；化肥经销；热力生产及供应；
物业管理及服务；自有房地产经营；知识产权服务；仓储、装卸搬运服务；保险代理服务；公园管理、收费；网上贸易代理；食品销售。统一社会信用代码91230522772619188C。2019年末资产总额1,470,183,767.03元，资产净额650,976,663.58元，实现营业收入191,404,942.11元，净利润9,770,708.02元；2020年6月末资产总额1,187,549,346.66元，资产净额-493,651,634.55元，实现营业收入97,704,139.80元，净利润-6,211,533.22元。
三、资产状况
本次拟购买友谊农场位于第二管理区七作业站的晒场水泥台面及附属设施资产共4项，账面原值合计3,734,226.93元，截至2020年4月末，累计折旧189,385.30元，净额3,544,841.63元。资产状况良好能正常使用，产权清晰，不存在抵押、质押情况，不存在诉讼、仲裁、查封、冻结事项。
根据鸡西誉和资产评估有限公司2020年5月13日出具的以2020年5月6日为评估基准日的友谊农场拟转让晒场水泥台面及附属设施项目《资产评估报告》（鸡誉评字〔2020〕第15号），上述资产评估价值3,884,775.00元，评估增值339,933.37元，增值率9.58%。
四、本次交易内容（协议尚未签订，主要内容如下）
（一）友谊农场同意向友谊分公司出售上述资产。
（二）双方通过全国公共资源交易网（黑龙江），以鸡西誉和资产评估有限公司出具的固定资产评估价值作为交易依据，交易价格为3,884,775.00元。
（三）协议签订生效后，友谊农场须向友谊分公司完成协议中资产的全部权利凭证和资产实际控制权的移交，经友谊分公司确定无误后，友谊分公司在7个工作日内以货币方式一次性向友谊农场支付人民币3,884,775.00元。
（四）双方商定，因履行其协议而应缴纳的相关税款或费用，均应根据中国有关法律、法规的规定缴纳。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，将有效地改善友谊分公司第二管理区第7作业站员工在粮食收获后的晾晒和粮食保管需求，补充农业设施薄弱，加强分公司经济发展动力，保障粮食生产安全。
六、本次购买资产构成关联交易
因北大荒农垦集团有限公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见
本议案涉及关联交易，本公司董事长刘长友先生、董事贺天元先生、董事宋颀年先生、董事杨占海先生、董事叶凤仪先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（3票）赞成通过此议案。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于友谊分公司购买黑龙江省友谊农场晒场水泥台面及附属设施资产之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
八、上网公告的附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）评估报告
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十九日