黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议于2019年8月14日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年8月24日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司4楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人,独立董事董惠江先生因公出差未能出席，委托康学军先生代为表决。出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，会议由刘长友先生主持，与会董事审议通过了以下议案：
一、《黑龙江北大荒农业股份有限公司2019年半年度报告》及摘要的议案同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任杨宪君先生为公司副总经理的议案
经公司总经理贺天元先生提名，董事会提名委员会审核，聘任杨宪君先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届时止。本公司独立董事康学军、王永德、董惠江就聘任公司高级管理人员发表独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，本独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表“同意”意见。同意8票，反对0票，弃权0票。
三、黑龙江北大荒农业股份有限公司关于会计政策变更的议案
独立董事意见：我们对公司会计政策变更进行了审慎审核，本次会计政策变更依据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）及《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的有关要求，符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。同意8票，反对0票，弃权0票。附：杨宪君先生简历
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
简 历杨宪君，男，汉族，1964年生，中共党员，省委党校研究生，教授级高级政工师。1981年参加工作，历任红兴隆农管局友谊农场工人，红兴隆农业技术学校畜牧专业学生，红兴隆农管局友谊农场畜牧科技术员、机关党委干事、工会青工部部长、团委副书记、书记，友谊农场种子公司纪委书记、工会主席、党委书记，友谊农场纪检监察审计部副部长、科长，友谊农场三分场党委书记、第三管理区主任，友谊农场党委组织部部长、人事科科长，北大荒农业股份有限公司八五三分公司副总经理、八五三农场党委副书记、纪委书记、党委书记、场长、社区管理委员会主任等职。现任省农垦宝泉岭管理局党委委员、组织部部长。