光明乳业股份有限公司第六届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2021年10月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
董事会认为：本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况。
2021年10月29日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见2021年10月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《2021年第三季度报告》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2021年第三季度报告》。
（三）审议通过《关于增加2021年度固定资产投资金额的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。
同意本公司增加2021年固定资产投资金额9,280万元。
（四）审议通过《关于选举公司普通董事的议案》。
同意5票、反对0票、弃权0票。根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄黎明先生为本公司第六届董事会普通董事候选人，任期与本届董事会任期一致。普通董事候选人简历见附件。2021年10月29日，公司独立董事就《关于选举公司普通董事的议案》发表独立意见（详见2021年10月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二一年十月二十九日
附：候选人简历
普通董事候选人简历黄黎明，男，1970年4月生，中共党员，大学，工程师。现任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委书记、董事长、总裁。曾任光明乳业股份有限公司副总经理，常温营销中心总经理，生产中心党委书记、总经理，光明牧业有限公司党总支书记、总经理等职。