光明乳业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2020年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过《2020年第一季度报告及报告正文》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
监事会认为：本公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的规定；本公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2020年第一季度报告正文》、《2020年第一季度报告》。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零二零年四月二十九日