证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2019-016
浙江新安化工集团股份有限公司关于预计2019年与泛成化工日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议:否? 日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与嘉兴市泛成化工有限公司（以下简称：“泛成化工”）发生的日常关联交易为日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，结合公司2018年和以前年度关联交易情况，现将2019年预计日常关联交易公告如下。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2019年4月12日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2019年与嘉兴泛成化工关联交易的议案》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表事前认可意见和独立意见：公司已将上述日常关联交易内容事先与我们进行了沟通，我们对相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。我们认为公司与泛成化工的2019年度预计日常关联交易为正常生产经营所需，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。交易条件公平、合理，交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司对2019年度日常关联交易所作出的安排。
（二）公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况
2018年4月8日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与泛成化工关联交易》的议案（详见2018年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的披露）。
2018年度公司日常关联交易执行情况见下表：
单位：万元
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2018年度预计交易金额 | 2018年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 嘉兴市泛成化工有限公司 | 18000 | 14665.91 | 泛成产品销售价格低于预测所致 |
| 小计 | 18000 | 14665.91 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 嘉兴市泛成化工有限公司 | 612.04 | 增加业务模式，拓展销售渠道 | |
| 小计 | 612.04 | |||
| 合计 | 18000 | 15277.95 |
（三）公司2019年日常关联交易预计金额和类别
2019年4月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2019年与嘉兴泛成化工关联交易的议案》》，同意公司2019年预计与泛成化工日常关联交易金额为人民币19000万元。具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 嘉兴市泛成化工有限公司 | 17000 | 2.4% | 4302.23 | 14665.91 | 2.4% | 根据实际需求量按市场价预测 |
小计
| 小计 | 17000 | —— | 4302.23 | 14665.91 | —— | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 嘉兴市泛成化工有限公司 | 2000 | 3.6% | 950 | 612.04 | 37.9% | 增加业务模式，拓展销售渠道 |
| 小计 | 2000 | —— | 950 | 612.04 | —— |
二、关联方介绍和关联关系
1、企业名称：嘉兴市泛成化工有限公司
注册资本:人民币1,584.94万元企业住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路1幢企业类型：有限责任公司法定代表人：孔建安经营范围：生产销售（储存）：三氯化磷2.5万吨/年、三氯硫磷1.5万吨/年（凭有效安全生产许可证经营）； 销售：化工产品及化工原料（除危险化学品）。
2、该公司由本公司与嘉化能源共同投资，各占泛成化工50%的股权比例（本公司不纳入财务合并报表范围）。
泛成化工2018年度主要财务数据：总资产4284.08万元，净资产2268.50万元，营业收入14799.77万元，净利润376.90万元，以上数据未经审计。
3、公司日常关联交易包括公司与关联方之间发生的关联销售、采购业务。前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与泛成化工于2019年4月12日在浙江省建德市签署了为期一年的《日常关联交易协议》。
协议主要内容如下：
1、货品名称：公司向泛成化工采购三氯化磷、氧氯化磷等化工原料。
2、预计金额：泛成化工2019年预计将与本公司发生的关联交易金额约为人民币19000万元。
3、定价策略：公司与泛成化工发生的与日常经营相关的采购业务均将遵循
平等自愿等价有偿原则，价格确认将按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础公平合理定价。公司将在签订具体合同时严格按上述原则实施。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司2019年日常关联交易是公司日常生产经营所需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。本项关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
特此公告。
备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的独立意见和董事会上所发表的独立意见
（三）公司第九届监事会第十五次会议决议
（四）公司日常关联交易协议
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2019年4月16日