大连圣亚旅游控股股份有限公司第八届四次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大连圣亚”）第八届四次董事会会议于2021年9月2日发出会议通知，于2021年9月3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议《关于在景区内设立“斑海豹湾”的议案》
大连圣亚作为“中国少年儿童生态文明宣传教育示范基地”，建立“斑海豹湾”对国家提倡的青少年综合素质教育培养有着积极的示范作用；未来“斑海豹湾”不仅对大连市民免费开放，还对来大连的全世界游客免费开放。“斑海豹湾”让斑海豹这种国家一级保护动物与大连市民生活区进一步融为一体，展现大连多年来实施海洋环境保护的成果及大连的水质环境。“斑海豹湾”的建设将为大连海洋生物多样性保护、大连市生态文明建设、“海洋中心城市”发展战略带来深远影响，亦将成为构建人与自然生命共同体的实践性举措。
公司拟在大连圣亚海洋世界景区内（即：极地世界、银河星海对面海湾局部位置）申请设立“斑海豹湾”，为大连市打造出全世界独一无二的“去成都看大熊猫，来大连看斑海豹”城市旅游新名片。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2021年9月6日