证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2021-061
大连圣亚旅游控股股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案暨召开
2020年年度股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2020年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021年6月28日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600593 | 大连圣亚 | 2021/6/17 |
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，提案股东提议选举庞静为公司第八届董事会非独立董事，并提交公司2020年年度股东大会审议。庞静女士简历如下：
庞静女士，1979年出生，中国国籍，大学本科学历。2001年-2004年，任宁波中福瑞达电子商务有限公司国际市场专员；2004年-2008年，任浙江中福瑞达商务技术发展有限公司国际商务部经理；2008年-2019年，任浙江省钱江信息发展有限公司销售经理；2019年-2021年6月，任北京金诚同达（杭州）律师事务所律师助理、律师。
三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021年6月28日 14 点 00分召开地点：大连市沙河口区中山路608-6-8 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月27日至2021年6月28日投票时间为：2021年6月27日15:00至2021年6月28日15:00止
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司2020年年度报告及摘要》 | √ |
| 4 | 《公司2020年度利润分配预案》 | √ |
| 5 | 《公司2020年度财务决算报告》 | √ |
| 6 | 《公司2021年度财务预算报告》 | √ |
| 7 | 《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》 | √ |
| 11 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 12.01 | 《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 12.02 | 《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 12.03 | 《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 12.04 | 《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 12.05 | 《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 12.06 | 《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 13.01 | 《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 13.02 | 《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 13.03 | 《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 13.04 | 《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 14.01 | 《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 14.02 | 《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 14.03 | 《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 14.04 | 《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 14.05 | 《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 14.06 | 《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
| 14.07 | 《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | √ |
议案1-11已经公司第七届三十八次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过；议案12-14由公司股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司、磐京股权投资基金管理（上海）有限公司、杨子平先生、高建渭先生提案。以上具体内容详见公司于2021年4月30日、2021年6月5日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告以及公司同日披露的相关文件。
2、特别决议议案：7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12.01-12.06、13.01-13.04、
14.01-14.07
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2021年6月18日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书大连圣亚旅游控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2020年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2020年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2020年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《公司2020年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 《公司2020年度财务决算报告》 | |||
| 6 | 《公司2021年度财务预算报告》 | |||
| 7 | 《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》 | |||
| 8 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》 | |||
| 11 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | |||
| 12.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 12.01 | 《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 12.02 | 《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 12.03 | 《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 12.04 | 《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 12.05 | 《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 12.06 | 《关于选举庞静为公司第八届董事会非独立董事的议案》 | |||
| 13.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | |||
| 13.01 | 《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》 | |||
| 13.02 | 《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》 | |||
| 13.03 | 《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》 | |||
| 13.04 | 《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》 | |||
| 14.00 | 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 14.01 | 《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 14.02 | 《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 14.03 | 《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 14.04 | 《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 14.05 | 《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 14.06 | 《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 | |||
| 14.07 | 《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 |