大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届四十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届四十一次董事会于2021年6月16日发出会议通知，于2021年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事毛崴回避表决。
本次董事会系临时紧急会议，会议审议通过了关于豁免董事会会议通知时限的议案。
2、审议《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的议案》
鉴于近期疫情重启，短暂回暖的旅游行业再次遭受沉重打击，为补充公司流动资金，支付平安国际融资租赁有限公司利息，保障公司正常经营，2021年6月16日，公司与公司董事兼总经理毛崴先生签订了《财务资助协议》，毛崴先生向公司提供财务资助金额为500万元，借款期限180天，年利率为5%。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于接受公司董事兼总经理毛崴先生财务资助的公告》（公告编号：2021-060）。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事毛崴回避表决。特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2021年6月16日