大连圣亚：关于召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2021-058

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月28日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上

市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月28日 14点00分召开地点：大连市沙河口区中山路 608-6-8 大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月27日

至2021年6月28日

投票时间为：2021年6月27日15:00至2021年6月28日15:00止

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告及摘要》	√
4	《公司2020年度利润分配预案》	√
5	《公司2020年度财务决算报告》	√
6	《公司2021年度财务预算报告》	√
7	《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》	√
8	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9	《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》	√
10	《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》	√
11	《关于计提资产减值准备的议案》	√
12.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
12.01	《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
12.02	《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
12.03	《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
12.04	《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
12.05	《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》	√
13.01	《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
13.02	《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
13.03	《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
13.04	《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》	√
14.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.01	《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.02	《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√

14.03	《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.04	《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.05	《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.06	《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
14.07	《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√

上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600593	大连圣亚	2021/6/17

身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号邮政编码：116023联系电话：[phone]联 系 人：毛崴、蒋红由电子信箱：[e-mail]

2、会议费用：参会股东会费自理。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会2021年6月7日

附件1：授权委托书

授权委托书大连圣亚旅游控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》
2	《公司2020年度监事会工作报告》
3	《公司2020年年度报告及摘要》
4	《公司2020年度利润分配预案》
5	《公司2020年度财务决算报告》
6	《公司2021年度财务预算报告》
7	《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》
8	《关于修改<公司章程>的议案》
9	《关于公司外部董事薪酬（津贴）方案的议案》
10	《关于公司外部监事薪酬（津贴）方案的议案》
11	《关于计提资产减值准备的议案》
12.00	《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01	《关于选举吴健为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.02	《关于选举付莹为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.03	《关于选举朱琨为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.04	《关于选举杨子平为公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.05	《关于选举陈琛为公司第八届董事会非独立董事的议案》

13.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01	《关于选举任健为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.02	《关于选举李双燕为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.03	《关于选举师兆熙为公司第八届董事会独立董事的议案》
13.04	《关于选举楼丹为公司第八届董事会独立董事的议案》
14.00	《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.01	《关于选举张梁为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.02	《关于选举慕长坤为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.03	《关于选举杨美鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.04	《关于选举胡丹丹为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.05	《关于选举董红果为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.06	《关于选举徐秋桐为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
14.07	《关于选举吕世民为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》