股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2021-013
大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届三十三次董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）第七届三十三次董事会于2021年2月10日发出会议通知，于2021年2月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长杨子平先生主持，本次会议系临时紧急会议，公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于公司原财务总监孙湘女士已离任，为保证公司日常生产经营的有序进行，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等法律、法规及规章制度的相关规定，结合公司经营发展的实际需要，经公司总经理毛崴先生提名，董事会提名委员会审议通过，现聘任褚小斌先生为公司财务总监（简历详见附件1）。任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2.会议审议通过《关于变更公司2020年度年审会计师事务所的议案》
鉴于公司目前实际情况，结合公司经营发展的需要，公司拟变更2020年度年审会计师事务所，改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于变更公司
2020年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2021-014）。该事项尚需提交至股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3.会议审议通过《关于公司2021年度融资额度的议案》
根据公司长期发展需要，结合公司实际经营情况，公司2021年计划申请的融资额度为100,000.00万元。主要用途为补充流动资金、偿还到期的贷款、贷款周转、动物购置、公司项目建设和运营所需资金。
以上融资资金将通过包括但不限于各类资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券、母子公司间担保等方式获得。如年内融资金额超过100,000.00万元，公司将立即启动偿还存量贷款，确保融资余额在100,000.00万元以内。
公司2021年度融资额度期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会审议通过新一年度的融资额度之日止。具体内容详见附件2，该事项尚需提交至股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4.会议审议通过《关于公司2021年度对外担保计划及授权的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《关于公司2021年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2021-015）。
该事项尚需提交至股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会二○二一年二月十八日
附件1：财务总监简历
褚小斌先生，1989年5月出生，中国国籍，本科学历，毕业于中南财经政法大学工程管理、金融学，浙江大学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。2011年7月至2014年4月，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所工作，担任项目经理，主要职责为担任项目现场负责人，降低审计风险，控制项目进度，编制单体及合并试算表。就审计现场发现的问题与企业、券商进行沟通协调，就证监会反馈意见进行回复。担任项目核心人员对企业收入、成本进行审计，评估企业内控合理性及执行有效性，评估对应审计风险。2014年5月至2020年1月，在中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会工作，担任副总裁。2020年1月至今，在浙商证券股份有限公司投资银行业务部工作，担任业务董事。
截至本公告披露日，褚小斌先生未持有公司股份；未在控股股东单位任职；不存在违反《公司法》第一百四十六条的情形，具备法律、行政法规和中国证监会规章及规范性文件规定的任职资格。
附件2：
大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司2021年度融资额度的议案
为保障公司健康、平稳地运营，综合考虑公司未来发展的需要，特提出公司2021年度融资额度如下：
一、根据公司长期发展需要，结合公司实际经营情况，公司2021年计划申请的融资额度为100,000.00万元，同2020年度股东大会审批通过的额度一致，主要用途如下：
1、补充流动资金；
2、偿还到期的贷款；
3、贷款周转；
4、动物购置；
5、公司项目建设、运营所需资金。
以上融资资金将通过包括但不限于各类资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券、母子公司间担保等方式获得。如年内融资金额超过100,000.00万元，公司将立即启动偿还存量贷款，确保融资余额在100,000.00万元以内。
二、公司2021年度融资额度期限自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会审议通过新一年度的融资额度之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司管理层全权负责办理相关融资额度事宜。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
二○二一年二月十八日