大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届九次董事会会议于2025年9月30日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2025年10月10日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，同意2025年10月10日为限制性股票授予日，向符合条件的27名首次授予激励对象授予164.50万股限制性股票，授予价格为17.04元/股。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-058）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
关联董事薛永晨、褚小斌回避表决。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会2025年10月14日