证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2019-027
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届十七次董事会会议通知于2019年12月17日以书面形式发出，会议于2019年12月20日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，审议通过以下决议：
1、关于董事长及经理班长2018年度薪酬结算方案的议案；
公司2018 年年度报告披露了公司董事、监事及高级管理人员2018年度获得的税前报酬总额（详见 2019 年4月25日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《龙溪股份2018 年年度报告》）。根据漳州市国资委及《公司董事长、经理班子年薪方案》的有关规定，同意将公司董事长及经理班子人员2018年度薪酬方案修订如下：
| 姓 名 | 年薪系数 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 应发年薪总额（万元、税前） | 社会保险、企业年金、基本医疗保险及住房公积金的单位缴存部分（万元） |
| 曾凡沛 | 1.00 | 11.8000 | 28.3200 | 40.1200 | 8.51 |
| 陈晋辉 | 1.00 | 11.8000 | 28.3200 | 40.1200 | 8.51 |
| 陈志雄 | 0.88 | 10.3840 | 24.9216 | 35.3056 | 8.22 |
| 郑长虹 | 0.86 | 10.1480 | 24.3552 | 34.5032 | 8.22 |
| 张逸青 | 0.85 | 10.0300 | 24.0720 | 34.1020 | 8.20 |
| 康安伟 | 0.83 | 9.7940 | 23.5056 | 33.2996 | 8.17 |
| 曾四新 | 0.83 | 9.7940 | 23.5056 | 33.2996 | 8.17 |
| 备注：1、本表披露的薪酬为公司董事长及高级管理人员报告期内应领取的税前总薪酬（含基本年薪和绩效年薪，不包括2018年度发放的以往年度绩效薪酬）；2、本表披露的董事长及高级管理人员的薪酬不含任期激励收入；3、除上述人员外， 其他董事、监事2018年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2018年年度报告披露的一致。 | |||||
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、关于董事长及经理班子2016-2018年任期激励收入结算方案的议案；同意公司董事长及经理班子2016-2018年任期激励收入结算方案如下：
| 序号 | 姓 名 | 2016-2018年度 任期薪酬考核系数 | 2016-2018年度 任期激励收入（万元） |
| 1 | 曾凡沛 | 0.84 | 27.6500 |
| 2 | 陈晋辉 | 0.84 | 27.6500 |
| 3 | 陈志雄 | 0.84 | 24.1384 |
| 4 | 郑长虹 | 0.84 | 23.8466 |
| 5 | 张逸青 | 0.84 | 23.3299 |
| 6 | 康安伟 | 0.84 | 22.6416 |
| 7 | 曾四新 | 0.84 | 22.6395 |
| 8 | 许厦生 | 0.84 | 6.5268 |
| 9 | 张泰生 | 0.84 | 3.9680 |
| 10 | 黄继新 | 0.84 | 6.1091 |
| 合 计 | 188.4999 | ||
以上任期激励人员涵盖任期内退休的原副董事长许厦生、党委副书记张泰生及董事会秘书黄继新。
表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会2019年12月20日