泰豪科技：泰豪科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

泰豪科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议资料

二○二一年九月

目录

泰豪科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程 ...... 1

1.关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案 . 22.关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案 ........................... 4

泰豪科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议议程

? 现场会议时间：2021年9月13日（周一）14:00

? 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2021年9月13日

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年9月13日9:15—15:00

? 现场地点：江西南昌高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

? 会议议程：

1、会议开始

2、宣读和审议议案

3、回答股东提问

4、投票表决

5、宣布表决情况

6、见证律师宣读法律意见书

7、宣读大会会议决议

8、会议结束

议案一

关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案各位股东：

一、发行股份购买资产补偿情况

公司于2021年4月23日召开的第七届董事会三十次会议及第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于上海博辕信息技术服务有限公司2020年度业绩承诺实现情况及对公司进行业绩补偿和资产减值补偿的议案》，因公司发行股份购买资产的标的公司上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）2019年度、2020年度未实现承诺利润，及博辕信息2020年度发生期末资产减值且期末减值额＞补偿期限内补偿责任人已补偿金额，补偿责任人胡健、余弓卜、成海林需根据《利润承诺补偿协议书》约定优先以现金方式向公司补偿240,958,683.18元，现金补偿不足部分应以其持有的公司股份向公司最高合计补偿23,346,762股，该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销。其三人应补偿金额及股份如下：

序号	补偿责任人	现金补偿金额（元）	最高应补偿股份数（股）
1	胡健	161,965,079.04	15,748,287
2	余弓卜	51,420,368.28	4,917,457
3	成海林	27,573,235.86	2,681,018
合计		240,958,683.18	23,346,762

序号	补偿责任人	本次补偿股份（股）	类别		回购价格（元）
			限售股（股）	流通股（股）

1	余弓卜	3,825,892	2,942,993	882,899	0.16
2	成海林	2,051,566	1,578,128	473,438	0.09
合计		5,877,458	4,521,121	1,356,337	0.25

议案二

关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，具体情况如下：

一、减少注册资本的情况说明

公司于2021年8月27日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产业绩补偿承诺人对公司进行部分补偿暨回购并注销股份的议案》，同意上海博辕信息技术服务有限公司补偿责任人余弓卜、成海林先行通过目前分别持有的公司3,825,892股、2,051,566股股份（合计5,877,458股）向公司进行部分补偿，该部分股份由公司分别以0.16元、0.09元（合计0.25元）的价格进行回购注销；并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意将公司2017年限制性股票激励对象余弓卜、郭兆滨持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计35,100股进行回购注销。

根据以上事项，公司需对合计5,912,558股股票进行回购及注销。上述股份回购注销完成后，公司注册资本将减少5,912,558元，由858,782,308元减少至852,869,750元，公司总股本将减少5,912,558股，由858,782,308股减少至852,869,750股。

二、修订《公司章程》部分条款的说明

基于前述股票回购注销情况，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币858,782,308元。	第六条 公司注册资本为人民币852,869,750元。
2	第二十条 公司股份总数为858,782,308股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为852,869,750股，全部为普通股。

请各位股东审议。

2021年9月13日