泰豪科技股份有限公司关于将北京分公司改制为全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：北京泰豪电力信息有限公司（暂定，以工商核准为准，以下简称“北京泰豪”）。
●投资金额：北京泰豪注册资本4,000万元，以泰豪科技股份有限公司北京分公司（以下简称“北京分公司”）全部资产出资设立。
一、对外投资概述
为整合泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，提升资产运营效率，公司拟以2019年10月31日为基准日，将北京分公司的全部资产以及与其相关的债权、债务和人员一并改制新设全资子公司北京泰豪。新公司设立后，北京分公司予以注销。
该事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易或重大资产重组。
二、拟设立新公司的基本情况
1、公司名称：北京泰豪电力信息有限公司（暂定，以工商核准为准）
2、注册地：北京市北京经济技术开发区锦绣街3号
3、法定代表人：李立访
4、公司性质：有限责任公司
5、股权结构：公司持有100%股权
6、经营范围：电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套
设备、发电机及发电机组、电动机及配套设备、环保及节能产品、高新技术产品的开发、销售、维修服务；高科技项目咨询及高新技术转让与服务。（暂定，以工商核准为准）
7、注册资本：4,000万元
本次拟出资资产不存在产权瑕疵事项，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。以2019年10月31日为基准日，北京分公司资产总额17,131,147.36元，负债总额7,534,300.62元，净资产9,596,846.74元（其中实收资本41,523,074.40元，未分配利润-31,927,760.56元）。
三、对上市公司的影响
（一）北京分公司设立为子公司后，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利于促进企业提升管理效率。
（二）本次投资为公司以现有北京分公司全部资产和相关债权、债务和人员整体打包设立的全资子公司，对上市公司合并范围及归属于母公司权益均不会产生影响。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董事会2019年11月30日