证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2023-017
山东新华医疗器械股份有限公司关于拟续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）于 2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘天职国际为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会审议该事项，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构基本信息
| 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
成立日期
| 成立日期 | 1988 年 12 月 |
组织形式
| 组织形式 | 特殊普通合伙 |
注册地址
| 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 |
首席合伙人
| 首席合伙人 | 邱靖之 |
上年末合伙人数量
| 上年末合伙人数量 | 71人 |
上年末执业人员数
量
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 943人 |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 313人 |
2021年业务收入
| 2021年业务收入 | 经审计的收入总额 | 26.71亿元 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 审计业务收入 | 21.11亿元 |
证券业务收入
| 证券业务收入 | 9.41亿元 |
2021年上市公司（含A、B股）审计
情况
| 2021年上市公司（含A、B股）审计情况 | 2021年度上市公司审计客户家数 | 222家 | |
| 审计收费总额 | 2.82亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等。 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 134家 | ||
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 成为注册会计师的时间 | 开始从事上市公司审计的时间 | 开始在天职国际执业的时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 张居忠 | 1996年 | 2000年 | 2007年 | 近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告2 家。 |
| 签字注册会计师 | 张居忠 | 1996年 | 2000年 | 2007年 | 近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告2 家。 |
| 张辰 | 2017年 | 2015年 | 2017年 | 近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。 | |
| 质量控制 | 周薇英 | 2005年 | 2002年 | 2008年 | 近三年签署上市公司审计报告0家，近三年 |
| 复核人 | 复核上市公司审计报告不少于20家。 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）定价原则
审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计189万元（其中：财务审计费用150万元；内部控制审计费用39万元）。较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：具有从事证券、期货业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业能力，其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信状况良好，能较好地完成公司委托的各项工作，其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。
我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素，提议公司董事会续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度的财务审计机构和内部控制审计
机构，并提交公司股东大会审议。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见公司独立董事认为：公司聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求，公司聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况公司于 2023年3月29日召开第十届董事会第三十三次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2023年3月31日