山东新华医疗器械股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十届董事会第十三次会议于2021年6月22日以书面或通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于2021年7月2日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到9名董事，实到9名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司的发展需要，公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第一百零六条相关内容进行修改。《公司章程》修改后，第一百零六条的内容变更为：
“董事会由11名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；董事会设董事长1人，可以设副董事长1名”。
此议案需经股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于拟挂牌出售公司参股公司北京华科创智健康科技股份有限公司股权的议案》
北京华科创智健康科技股份有限公司(以下简称“华科创智”)成立于2013年1月，其注册资本为3,000万元，其中青岛民芯投资中心（有限合伙）持股1,400万元，占其注册资本的46.66%；新华医疗持股500万元，占其注册资本的
16.67%；乐普（北京）医疗器械股份有限公司持股500万元，占其注册资本的
16.67%；自然人周智峰先生持股500万元，占其注册资本的16.67%；自然人邹慧玲女士持股100万元，占其注册资本的3.33%；华科创智的经营范围为技术开发、技术推广；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械等。华科创智主要围绕消化、呼吸等临床应用领域进行产品研发，研发产品存在技术难度大、研发研制周期长、研发风险高等特点。综合考虑华科创智产品研发期限、研究成果转化等方面的因素，公司决定将华科创智16.67%股权通过公开挂牌转让的方式出售。本次出售股权采用资产基础法对华科创智股东全部权益价值进行评估，根据开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权转让所涉及的北京华科创智健康科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（开元评报字[2021]123号），以2020年10月31日为评估基准日，华科创智股东全部权益于评估基准日的市场价值的评估结论为4,564.81万元。最终评估结果已经国资管理单位备案确认。公司后续将根据国资管理单位的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。
本次出售资产暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易出具了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议召开公司2021年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2021年7月3日