山东金晶科技股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于2022年8月10日通过电话、邮件等方式发出召开八届四次董事会的通知，会议于2022年8月20日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：
一、山东金晶科技股份有限公司2022年半年度报告以及摘要
同意8票，反对0票，弃权0票
二、山东金晶科技股份有限公司为滕州金晶新材料有限公司提供担保的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见公告编号为临2022-046的临时公告
三、山东金晶科技股份有限公司全资子公司为本公司提供担保的议案
同意8票，反对0票，弃权0票
详见公告编号为临2022-047的临时公告
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
董事会2022年8月22日