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金晶科技七届二十二次董事会决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-30

山东金晶科技股份有限公司七届二十二次董事会决议公告特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2020年4月19日以电话、电子邮件的方式发出召开七届二十二次董事会的通知,会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名,符合《公司法》、《公司章程》的规定,经与会董事审议,一致同意通过如下事项:

1、山东金晶科技股份有限公司2020年第一季度报告

同意8票,反对0票,弃权0票

2、山东金晶科技股份有限公司关于会计政策变更的议案(详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》临2020-013)

同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会2020年4月29日


  附件:公告原文
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