海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知》。2020年8月14日，公司在北京市召开了第六届董事会第二十六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事7位，现场实到董事7位，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任谢日彬先生为公司副总裁的议案》。
根据公司管理和发展需要，同意聘任谢日彬先生为公司副总裁。独立董事对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、上网公告附件
独立董事意见。特此公告。附：谢日彬先生简历
海洋石油工程股份有限公司董事会二○二○年八月十四日
附件：
谢日彬先生简历
谢日彬先生：男，1979年出生，本科毕业于西南石油大学油建工程系土木工程专业。长江大学油气田开发专业工程硕士学位。高级工程师。
2003年7月至2004年4月，在中石油大港油田任技术员；2004年4月至2007年3月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产操作、生产主操；2007年3月至2012年3月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产监督、生产主管；2010年6月至2012年10月，任中海石油深圳分公司流花4-1生产代表、生产准备组经理；2012年3月至2016年10月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区生产经理（其间：2012年8月至2015年4月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区工会主席）；2016年10月至2018年5月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区副总经理（其间：2016年11月至2017年11月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委副书记、纪委书记；2017年11月至2018年5月，兼任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委书记、代理总经理）；2018年5月至2020年6月，任中海石油深圳分公司流花油田作业区党委书记、总经理。
谢日彬先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。