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海油工程2019年年度股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2020-05-19
                                                       北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
                                                                              邮编:100005
                                                                     电话:(86-10) 85191300
                                                                     传真:(86-10) 85191350
                                                                         junhebj@junhe.com
                      北京市君合律师事务所
                 关于海洋石油工程股份有限公司
               2019 年年度股东大会的法律意见书
致:海洋石油工程股份有限公司
    北京市君合律师事务所受海洋石油工程股份有限公司(以下简称“贵公
司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上
市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规章
及《海洋石油工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定,就贵公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜出
具本法律意见书。
    本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用,未经本
所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。
    受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,本所律师通过视频方式列席本次会
议,并对本次会议进行了见证。我们注意到,《股东大会规则》和贵公司《公司
章程》对于律师以视频方式列席股东大会并见证没有明确规定,但经检索,受新
型冠状病毒感染肺炎疫情的影响,已有多家上市公司股东大会实际由律师视频见
证。本所律师通过视频方式,遵循道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与
本次股东大会有关的文件和现场会议召开进程进行了见证。基于以上,本所律师
出具见证意见如下:
    一、关于本次股东大会的召集和召开
   (一)根据贵公司第六届董事会第二十二次会议决议、第六届董事会第二十
三次会议决议以及 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上刊载的《海洋石油
工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大
会通知》”),贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议,并于会议召开
二十日前以公告形式通知了股东,《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通
知的内容符合《公司章程》的有关规定。
   (二)根据本所律师核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
   (三)根据本所律师核查,贵公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投
票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。其中,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
   (四)经本所律师视频见证,贵公司于2020年5月18日下午14:00在天津港保
税区海滨十五路199号海油工程A座办公楼会议室召开本次股东大会现场会议,
由公司董事长于毅先生主持。
   (五)经本所律师视频见证,本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点、
方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会
议审议的事项一致。
   综上,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
    二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
   (一)经本所律师视频见证,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理
人共计 7 名,持有贵公司股份 2,447,278,150 股,占贵公司股份总数的 55.3513%。
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计的表明贵公司截至
2020 年 5 月 12 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》,上述股东
或股东代理人,有权出席本次股东大会。
    根据本所律师的核查,上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
    根据本所律师的核查,贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了
本次股东大会会议(含以视频方式出席现场会议)。
   (二)根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认,通过上海证
券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 34 名,代表贵公司
有表决权股份 98,097,964 股,占贵公司股份总数的 2.2187%。
   (三)根据贵公司第六届董事会第二十二次会议决议、第六届董事会第二十
三次会议决议及《股东大会通知》,贵公司董事会召集了本次股东大会。
    综上,通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东
资格由上市公司股东大会网络投票系统认证,出席本次股东大会现场会议的人员
资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
    三、关于本次股东大会的表决程序
   (一)根据本所律师的见证,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相
结合的方式表决,就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决。
   (二)股东大会现场会议对提案进行表决时,由本所律师、股东代表与监事
共同负责计票和监票,对现场会议表决结果进行清点。
   (三)根据贵公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果进行清点,以
及上证所信息网络有限公司统计的贵公司2019年年度股东大会网络投票统计结
果,对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
   (四)根据本所律师的核查,本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合
的方式表决审议通过了如下议案:
   1、审议通过《公司2019年董事会工作报告》
   表决情况:2,545,291,314股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.9966%;21,400股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0008%;
63,400股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0026%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:100,522,605股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的99.9157%;21,400股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.0213%;63,400股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0630%。
   2、审议通过《公司2019年监事会工作报告》
   表决情况:2,542,074,314股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.8702%;114,300股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0044%;
3,187,500股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1254%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:97,305,605股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的96.7181%;114,300股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.1136%;3,187,500股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的
3.1683%。
   3、审议通过《关于计提减值准备的议案》
   表决情况:2,542,225,214股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.8762%;22,000股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0008%;
3,128,900股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1230%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:97,456,505股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的96.8681%;22,000股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.0219%;3,128,900股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的3.1100%。
   4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
   表决情况:2,542,167,214股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.8739%;21,400股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0008%;
3,187,500股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1253%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:97,398,505股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的96.8105%;21,400股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.0213%;3,187,500股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的
3.1683%。
   5、审议通过《公司2019年度利润分配方案》
   表决情况:2,542,230,614股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.8764%;21,400股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0008%;
3,124,100股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1228%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:97,461,905股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的96.8735%;21,400股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.0213%;3,124,100股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的
3.1052%。
   6、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》
   表决情况:2,542,167,214股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.8739%;21,400股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0008%;
3,187,500股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1253%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:97,398,505股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的96.8105%;21,400股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.0213%;3,187,500股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的
3.1683%。
   7、审议通过《关于续聘公司2020年度公司财务和内部控制审计机构的议案》
   表决情况:2,532,163,632股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.4809%;114,200股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0044%;
13,098,282股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.5147%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:87,394,923股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的86.8673%;114,200股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.1135%;13,098,282股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的
13.0192%。
   8、审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
   表决情况:2,542,230,714股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.8764%;21,300股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0008%;
3,124,100股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1228%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:97,462,005股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的96.8736%;21,300股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.0212%;3,124,100股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的
3.1052%。
   9、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
   表决情况:2,542,225,914股赞成,占出席会议有表决权股份(含网络投票)
的99.8762%;21,300股反对,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.0008%;
3,128,900股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.1230%。
   其中,出席会议持有贵公司5%以下股份的中小股东(不含董监高及大股东一
致行动人)表决情况:97,457,205股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的96.8688%;21,300股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0.0212%;3,128,900股弃权,占出席会议有表决权股份(含网络投票)的3.1100%。
    经本所律师核查,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定。
    四、结论意见
    综上,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。
    本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。


  附件:公告原文
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