证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 编号:临2021-006
新疆八一钢铁股份有限公司2021年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●公司2021年度开展的日常关联交易,符合正常生产经营需要。关联交易定价公平、公正、公允,未损害公司及中小投资者的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司独立性。
●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021年4月9日,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过《公司2021年度日常关联交易的议案》,对公司2021年全年发生的同类日常关联交易及交易总金额进行合理预计。关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人回避表决,其余4名董事一致表决通过。
公司独立董事对本次关联交易进行事前审查,并发表独立意见如下:公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,关联董事进行了回避表决。我们认为本次关联交易因正常生产经营需要而发生,依据市场价格公平、合理地确定交易金额,遵守了公平、公开、公正的原则。关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意本次关联交易事项。
董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见。
本次关联交易需提交公司股东大会审议,届时,控股股东宝钢集团新疆八一
钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)将回避表决。
(二)2021年度日常关联交易预计金额和类别
1、主营业务相关
公司2021年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、销售产品和商品、接受劳务、提供劳务。公司在上年同类日常关联交易实际发生总金额的基础上,对2021年度日常关联交易的金额和类别进行了合理预计。预计结果见下表:
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 上年实际发生金额 | 本年预计与上年实际金额差异较大的原因 |
采购商品 | 八钢公司及子公司(废钢及生铁) | 28,395.30 | 27,241.53 | 1、根据宝武专业化整合要求,资材备件由欧冶工业品运营统一采购。 2、巨峰公司和互力佳源公司分别调整为双买断形式,造成采购商品增加。 3、因产量增加预计采购量价增加。 |
八钢公司及子公司(石料) | 35,780.47 | 22,944.05 | ||
八钢公司及子公司(合金) | 38,803.03 | 32,800.20 | ||
宝武集团之子公司(合金) | 22,331.02 | 20,595.29 | ||
八钢公司及子分公司(资材备件) | 9,375.60 | 7,812.13 | ||
宝武集团之子公司(资材备件) | 111,843.00 | 2,747.22 | ||
八钢公司之子公司(钢铁制品) | 118,596.00 | 45,857.09 | ||
八钢公司之联营企业(合金) | 1,328.08 | 1,106.61 | ||
八钢公司之联营企业(资材备件) | 6,446.20 | 5,371.23 | ||
八钢公司之联营企业(石料) | 1,022.05 | 851.61 | ||
宝武集团之子公司(矿石) | 20,030.25 | 4,798.28 | ||
八钢公司(焦煤、焦炭) | 661,602.20 | 477,210.78 | ||
八钢公司(石料) | 18,405.00 | 17,371.89 | ||
八钢公司之联营企业(焦煤、焦炭) | 4,047.58 | |||
八钢公司及子公司(铁矿石) | 555,980.89 | 458,718.15 | ||
八钢公司之联营企业(生铁块、废钢) | 16,000.00 | 9,637.33 | ||
八钢公司之联营企业(铁矿石) | 22,200.00 | 19,001.34 | ||
小计 | 1,668,139.08 | 1,158,112.31 | ||
销售产品商品 | 八钢公司及子分公司(钢材) | 207,694.50 | 52,750.86 | 预计产品销量增加,价格增长。 |
国贸公司(钢材) | 85,712.00 | 64,843.50 | ||
金属制品(钢材) | 111,541.00 | 77,737.43 | ||
钢管公司(钢材) | 190,356.00 | 143,473.74 | ||
欧冶材料(钢材) | 290,240.00 | 226,790.63 | ||
成都宝钢(钢材) | 246,750.00 | 189,557.97 | ||
上海钢铁交易中心有限公司(钢材) | 0.00 | 1.60 | ||
八钢公司及子分公司(废旧物料及其他材料) | 21,305.10 | 2,1747.63 | ||
宝武集团之子公司(钢材) | 103,530.00 | 80,572.49 |
八钢公司之联营企业(钢材) | 37,050.00 | 13,388.29 | ||
八钢公司之联营企业(其他材料) | 3,500.00 | 3,567.60 | ||
宝武集团之子公司(其他材料) | 28,270.40 | 16,583.41 | ||
小计 | 1,325,949.00 | 891,015.14 | ||
接受劳务 | 八钢公司(运输劳务) | 6,818.85 | 5,681.74 | 1、预计劳务量增加。 2、重新与八钢公司签订的房屋、土地等租赁合同。 |
八钢公司(其它劳务) | 55.45 | |||
八钢公司之子公司(运输劳务) | 500.00 | 302.31 | ||
八钢公司及子分公司(工程施工) | 10,600.00 | 8,173.70 | ||
八钢公司及其子公司(其他劳务) | 42,545.00 | 34,747.13 | ||
宝武集团及子分公司(其他劳务) | 10,026.00 | 5,319.27 | ||
宝武集团及子分公司(加工) | 13,371.32 | |||
宝武集团及子分公司(工程施工) | 18,600.00 | 24,150.36 | ||
八钢公司之联营企业(仓储) | 2,926.25 | 2,438.54 | ||
八钢公司之联营企业(其他劳务) | 500.00 | 611.73 | ||
八钢公司之联营企业(工程施工) | 27.62 | |||
八钢公司之联营企业(加工) | 1,483.72 | 1,236.44 | ||
八钢公司之联营企业(运输劳务) | 39.53 | |||
八钢公司之联营企业(租赁) | 32.66 | 32.66 | ||
八钢公司(房产、土地、设备、技术租赁) | 12687.10 | 9,297.47 | ||
小计 | 106,719.58 | 105,485.28 | ||
提供劳务 | 宝武集团及子公司(技术服务) | 6,000.00 | 7,000.00 | |
合计 | 3,106,807.66 | 2,161,612.73 |
1、中国宝武钢铁集团有限公司
注册资本:5,279,110.10万元;类型:有限责任公司(国有独资);住所:
中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号;法定代表人:陈德荣。经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本投资、运营业务。中国宝武是公司的实际控制人。
2、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
注册资本:2,572,399.90万元;类型: 其他有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路;法定代表人:肖国栋;成立日期:1995年10月20日;经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工;煤焦油、粗苯、煤气生产、销售;有线电视播放;企业自备车过轨运输;铁矿开采,有线电视工程设计安装,计算机信息系统集成,医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营);压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售,对授权范围内的国有资产的经营;黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售;机械加工;焦炭及煤焦化产品的生产及销售;金属制品及钢铁冶炼、轧制;加工业有关的技术咨询与服务;房屋出租等。八钢公司是公司的控股股东。
3、新疆金业城市矿产开发有限公司(下称“金业公司”)
注册资本:10290万元;类型:其他有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路617号;法定代表人:张拥军;成立日期:1999年5月8日;经营范围:矿业投资;报废汽车的回收;汽车、机电产品、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、水暧器材、汽车配件、电动工具、塑料制品的销售;物业管理;废旧金属的回收、加工及销售;仓储;房屋租赁,货运代理服务。
金业公司与本公司同受八钢公司控制。
4、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司(下称“雅满苏矿业”)
注册资本:57976.2574万元;类型:有限责任公司;住所:新疆哈密地区哈密市八一路;法定代表人:赵新;成立日期:1999年7月10日;经营范围:
铁矿石、石灰石矿采选;公路铁路运输;铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售;水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售;硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售;合金副产品、球团矿副产品的销售。
雅满苏矿业与本公司同受八钢公司控制。
5、富蕴蒙库铁矿有限责任公司(下称“富蕴蒙库”)
注册资本:20738万元;类型:有限责任公司;住所:新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路;法定代表人:赵新;成立日期:1998年7月2日;经营范围:
铁矿开采,铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售,机械劳务,球团、铁精粉加工、销售,电子磅,餐饮,转供电。
富蕴蒙库与本公司同受八钢公司控制。
6、新疆八钢国际贸易股份有限公司(下称“国际贸易”)
注册资本:13975.12万元;类型:其他股份有限公司(非上市);住所:乌鲁木齐经济技术开发区107号203号;法定代表人:王学斌;成立日期:2002年8月12日;经营范围:生产性废旧金属收购;易燃固体,自燃物品和遇湿易燃物品的销售;煤炭批发经营。 边境小额贸易(具体经营范围以外经贸部门批准证书为准),自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商品除外);装卸服务;北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售;金属废料和碎屑的加工处理;仓储服务;销售:散装食品,预包装食品,海产品,鲜肉;中药材的加工、分拣和销售。汽车进口与销售,销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜。销售酒类,加工、销售饲料;玉米、小麦的加工及销售。进口木材、木浆和木制品业务。
国际贸易与本公司同受公司八钢公司控制。
7、巴州敦德矿业有限责任公司(下称“敦德矿业”)
注册资本:35000万元;类型:其他有限责任公司;住所:新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅1;法定代表人:苏浩波;成立日期:2008年8月29日;经营范围:矿产品的加工及销售;批发零售:建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品。
敦德矿业与本公司同受八钢公司控制。
8、新疆八钢金属制品有限公司(下称“金属制品”)
注册资本:55848万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园;法定代表人:肖剑;成立日期:2003年9月24日;经营范围:汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐
射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售;钢材加工;水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售;电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售;工程机械、冶金机械设备、电机的维修;机电产品、五金交电产品、化工产品的销售;钢制管件的制作加工和销售,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售等。
金属制品与本公司同受八钢公司控制。
9、新疆八钢钢管有限责任公司(下称“钢管公司”)
注册资本:4217.5万元;类型:其他有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号501室;法定代表人:胡居忠;成立日期: 1998年11月04日;经营范围:钢铁轧制,钢材、钢管、塑钢加工、销售,五金交电、化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售,建材租赁,商品配送,仓储服务;房屋租赁;货物与技术的进出口业务等。钢管公司与本公司同受八钢公司控制。10、新疆八钢喀什金属有限公司(下称“喀什金属”)注册资本:10000万元;类型:有限责任公司;住所:新疆喀什地区喀什中亚南亚工业园区中亚路121号;法定代表人:肖剑;成立日期:2012年3月26日;经营范围:金属制品、冷轧带肋钢筋、钢管(直缝焊管、螺旋焊管)、金属容器、汽车配件、农机配件、塑钢、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售;钢材的加工及配送;水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售;电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售等。喀什金属与本公司同受八钢公司控制。
11、陕西八钢板簧有限公司(下称“陕西板簧”)
注册资本:12490万元;类型:有限责任公司;住所:陕西省宝鸡市眉县常兴镇;法定代表人:边疆;成立日期:1999年1月25日;经营范围:汽车钢板弹簧、焊管制造、销售及产品的技术服务;汽车配件、钢材及金属制品、五金交电、建筑材料销售;仓储;农业机械及配件的生产、加工、销售;售后维修服务;土地、房屋、机械设备、建材机械租赁;货物及技术进出口。
陕西板簧与本公司同受八钢公司控制。
12、新疆互力佳源环保科技有限公司(下称“互力佳源”)
注册资本:561万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河
区八一路372号三层305室;法定代表人:解英明;成立日期:2000年1月28日;经营范围:普通货物运输;生产、销售:工业废弃物加工处理(危险废物除外)、耐火材料、耐火土、造渣脱氧剂(危险化学品除外)、耐料、干渣、生铁、废钢废渣、高炉炉渣、矿粉、炼钢助剂、渣铁冶炼;石灰、水选铁加工;机械设备安装维修;机械设备加工制作;机械设备租赁;保洁服务;销售:建筑材料、金属材料(贵重金属除外)、水暖器材、机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、日用百货、农副产品、工业矿石、冶炼废渣、高炉水渣、锅炉炉渣、金属制品、预包装食品;物业管理;园林绿化;装卸搬运;劳务派遣;机械设备维修及技术服务。
互力佳源与本公司同受宝武集团控制。
13、新疆德勤互力工业技术有限公司(下称“德勤互力”)
注册资本:2000万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路15号;法定代表人:肖勇;成立日期:2016年04月25日;经营范围:通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理;机械零部件加工;锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务;城市空气质量监测服务、工矿企业气体监测服务;工矿企业废水监测服务、生活废水监测服务;城市废料监测服务、生产废料监测服务;工程管理服务;机电设备安装;钢结构及网架制作安装;工业与民用建筑工程、市政工程、电力工程、环保工程、防水防腐工程的施工等。
德勤互力与本公司同受八钢公司控制。
14、乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司(下称“互利安康”)
注册资本:300万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路788号一层109室;法定代表人:安海生;成立日期:2016年1月26日;经营范围:门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护;劳务派遣;电器、电梯、办公设备、房屋的维修;开锁、刻章、家政、保洁、洗车的服务;销售:消防器材、通讯设备、交通设施、安防设备、安保器材、防爆器材、电子产品、机械设备及配件、电器设备等。
互利安康与本公司同受八钢公司控制。
15、新疆八钢物业有限责任公司(下称“八钢物业”)
注册资本:350万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河
区头屯河公路8号;法定代表人:朱晓华;成立日期:2006年03月22日;经营范围:餐饮服务;托幼服务;生活饮用水的供应;物业管理;家政服务;家电维修;门面房经营;写字楼保洁;房屋租赁;建材、日用百货、服装鞋帽、文化用品的销售;停车场服务;冷藏服务;居民水、电、煤气、暖气设施的维修;路灯、变压器的维护;管网、房屋维修;代收代缴水、电、煤气、暖气、电话费;房屋中介服务等。八钢物业与本公司同受八钢公司控制。
16、新疆钢城绿化工程有限责任公司(下称:“钢城绿化”)
注册资本:1000万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号;法定代表人:朱晓华;成立日期:2006年03月22日;经营范围:批发兼零售:预包装食品;乳制品;生产销售:[碳酸饮料(汽水)类];普通货物运输;园林绿化,花卉、苗木盆景的种植和销售;树木种植、培育和销售;建筑安装,道路施工,道路彩砖、塑料管材、塑料制品、井盖生产及销售;电气设备维修,广告牌、艺术灯杆制作、健身器材安装,清洗服务。废旧物资回收,农副产品销售,房屋维修,车辆租赁,金属制品加工;土地租赁等。钢城绿化与本公司同受八钢公司控制。
17、新疆新冶华美科技有限公司(下称“新冶华美”)
注册资本:1000万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路394号;法定代表人:戴永平;成立日期:1998年10月7日;经营范围:普通货物运输;水处理剂的生产、销售;易燃液体的销售;仪器仪表、电线、电缆、金属制品的生产、销售、安装、调试;冶金炉料类复合材料的生产及销售;非金属及金属废料和碎屑的加工销售等。
新冶华美系八钢公司之联营企业。
18、新疆宝新恒源物流有限公司(下称“宝新恒源物流”)
注册资本:5000万元;类型:其他有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号;法定代表人:陈正玉;成立日期:2012年3月29日;经营范围:钢材、矿产品、金属制品、建筑材料、化工产品、机械设备的销售,钢压延加工,货运代理,信息服务,仓储服务,国内劳务派遣,装卸服务,房屋、场地、设备租赁。
宝新恒源物流系八钢公司之联营企业。
19、新疆八钢佳域工业材料有限公司(下称“佳域公司”)
注册资本:3800万元;类型:有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路372号;法定代表人:陈跃军;成立日期:1989年3月22日;经营范围:企业管理机构,工业商业(管理)、饮食业(管理);职业介绍;房屋租赁;机械设备租赁;销售:服装、日用百货、劳保用品、户外用品、食品、钢材;以下限分支机构经营:加工、销售:耐火材料、造渣脱氧剂;工业来料加工;销售耐火土;自治区域内的出版物印刷;广告业务等。佳域公司及其子公司系八钢公司之其他关联方。20、新疆巨峰金属制品有限公司(下称“巨峰公司”)注册资本:7000万元;类型:其他有限责任公司;住所:新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园;法定代表人:黄伟;成立日期:2012年8月29日;经营范围:热轧小型H型钢生产,型材生产,钢材销售。巨峰公司系八钢公司之其他关联方。
21、新疆宝信智能技术有限公司(下称“宝信智能”)
注册资本:2000万元;类型:其他有限责任公司;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路372号;法定代表人:宋健海;成立日期:2011年2月22日;经营范围:增值电信业务;系统集成;计算机系统、通信网络工程、自动化工程、安全技术防范工程、机电工程和电子智能化工程的总体策划、设计、开发、实施、运行、服务及保障;软件开发、销售;设备维修、技术服务;计算机信息技术咨询;销售:通信器材、计算机器材、仪器仪表、机电设备等。
宝信智能与本公司同受宝武集团控制。
22、上海宝钢工业技术服务有限公司(下称“宝钢技术”)
注册资本:49905.4246万元;类型:有限责任公司;住所:上海市宝山区同济路3520号;法定代表人:李麒;成立日期:1994年6月30日;经营范围:
工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程承包、维修;通用及专用设备、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造;金属表面处理及热处理加工;工程勘察设计;计算机系统服务、数据处理、应用软件服务;道路货物运输;职业技能培训;工程和技术研发等。
宝钢技术与本公司同受宝武集团控制。
23、上海欧冶采购信息科技有限责任公司(下称“欧冶采购”)
注册资本:8000万元;类型:有限责任公司;住所:上海市杨浦区控江路1142号23幢4051-47室;法定代表人:朱庆明;成立日期:2015年12月28日;经营范围:信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理及咨询,商务信息咨询,投资咨询,从事货物及技术的进出口业务,国内贸易等。欧冶采购与本公司同受宝武集团控制。
24、北京宝钢北方贸易有限公司(下称“北京宝钢”)
注册资本:3000万元;类型:有限责任公司;住所:北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼宝钢大厦16层;法定代表人:姚林龙;成立日期:2011年12月19日;经营范围:销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品、五金交电;汽车租赁;租赁建筑工程机械设备;仓储服务;技术推广服务;货运代理;委托加工;货物进出口;代理进出口。
北京宝钢与本公司同受宝武集团控制。
25、成都宝钢西部贸易有限公司(下称“成都宝钢”)
注册资本:3700万元;类型:有限责任公司;住所:成都市高新区天府大道北段1480号13栋1单元11楼1号;法定代表人:姚林龙;成立日期:1996年12月25日;经营范围:销售钢材;货物进出口;技术进出口。
成都宝钢与本公司同受宝武集团控制。
26、上海欧冶材料技术有限责任公司(下称“欧冶材料”)
注册资本:10000万元;类型:其他有限责任公司;住所:上海市宝山区潘泾路2666号-8;法定代表人:王明东;成立日期:2015年2月11日;经营范围:从事电子商务;冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售;钢材加工、销售与零件加工;机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询;计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护;金属材料、金属制品、矿产品(除专控)、焦炭、煤炭经营等。
欧冶材料与本公司同受宝武集团控制。
27、上海钢铁交易中心有限公司(下称“上海钢铁”)
注册资本:10000万元;类型:其他有限责任公司;住所:上海市宝山区双城路803弄9号楼3001室;法定代表人:金文海;成立日期:2012年9月25日;经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务);经济信息咨询服务;
计算机系统集成;电子商务技术咨询服务;国内贸易等。
上海钢铁与本公司同受宝武集团控制。
28、上海宝信软件股份有限公司(下称“宝信软件”)
注册资本:78324.9172万元;类型:股份有限公司(中外合资、上市);住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号;法定代表人:夏雪松;成立日期:1994年8月15日;经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。
宝信软件与本公司同受宝武集团控制。
29、欧冶云商股份有限公司(下称“欧冶云商股份”)
注册资本:333333.3335万;类型:股份有限公司(中外合资、未上市);住所:上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室;法定代表人:赵昌旭;成立日期:2015年2月4日;经营范围:电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);从事货物及技术的进出口业务。
欧冶云商股份与本公司同受宝武集团控制
30、宝新恒源金属制品有限公司(下称“宝新恒源金属制品”)
注册资本:8000万元整;类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号1号楼;法定代表人:
艾红兵;成立日期:2013年2月19日;经营范围:汽车配件、农机配件、机械没备、钢材、建材、金属制品、金属容器、供暖设备、隔离栅、,环保设备的生产、销售;钢材的加工;非标钢结构的制造安装、销售;房屋租赁、仓储服务、国内劳务派遣;销售:铁精粉,焦炭,煤炭,焦粉球团,铁矿粉,矿产品:有色金属,电力设施及设备,农产品,畜产品,工艺品,标准件,塑料制品,农副农资产品,装潢材料,包装材料,日用百货,汽车,消防器材,五金交电,PVC,生铁,皮棉、棉短绒、棉籽、棉副产品,不孕籽棉;橡胶制品,建筑材料,卫生洁具,服装鞋帽,计算机及耗材,让算机软硬件,通讯器材,皮革制品,文化办公用品,化工原料及产品(危险化学品除外),电子产品,电线电缆,消防设备,机电产品,环保设备,金属材料,日用香料产品的研发与销售;集装箱租赁服务;商务信息咨询;机械设备租赁,装卸、搬运服务,货物与技术的进出口业务。
宝新恒源金属制品系八钢公司之联营企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易,有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。具体政策及依据如下:
(一)国家有统一价格标准的,按国家统一规定执行;国家没有统一价格标准的,但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的,执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准;
(二)没有上述两项价格或标准的,有市场价格的参照市场价格执行;
(三)没有上述三项价格或标准的,服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率,确定收费标准,产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定;
(四)关联交易双方提供的产品、服务等,其价格应根据市场条件公平合理的确定,不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的关联交易,是公司生产经营活动的重要组成部分,符合公司正常生产经营需要,对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力,具有积极的影响和重要的意义。
(一)购买原辅材料、备品备件
公司根据生产经营的实际需求,向关联方采购日常所需原辅材料、备品备件及钢铁制品,系公司正常生产经营过程中发生的业务往来,可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。
(二)销售商品
公司向关联方销售钢材产品,一方面可以有效利用关联方成熟的销售渠道,拓宽公司产品市场的占领空间,另一方面从优化资源配置角度出发,将公司产品提供给相关关联方,以满足其进一步深加工所需,有利于加快产品延伸开发速度,并能有效地巩固现有的销售市场。
(三)接受劳务
关联方充分利用其完善的后勤、辅助保障系统,长期以来为公司提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,给予公司人力、
技术等多方面支持,便于公司集中精力经营管理,有利于公司的正常生产经营。上述日常关联交易增加事项定价公平、公正、公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。
五、备查文件目录
(一)经董事签字的公司第七届董事会第十一次会议决议
(二)经监事签字的公司第七届监事会第十次会议决议
(三)审计委员会书面审核意见
(四)独立董事关于关联交易的事前认可函
(五)独立董事关于关联交易的独立董事意见
新疆八一钢铁股份有限公司董事会2021年4月13日