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八一钢铁第六届监事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-03-26
证券代码:600581证券简称:八一钢铁公告编号:临2019-011

新疆八一钢铁股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年3月12日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2019年3月22日16:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郑文玉先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论,会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:

一、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司计提2018年资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况,审批程序合法合规,同意本次计提资产减值准备。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司处理2018年资产损失的议案》

监事会认为:公司遵循审慎经营的原则,对2018年末各项资产进行清查并处理资产损失,符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定。能够真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,有利于防范和化解资产损失风险,决策程序合法、依据充分,未有损害公司和全体股东合法利益的情况发生。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2018年度利润分配的议案》

监事会认为:公司本年度不进行利润分配和公积金转增股本,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)》的相关规定。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司 增加2018年度日常关联交易的议案》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2019年度日常关联交易的议案》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

九、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司关于会政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部相关会计准则的规定变更会计政策,决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意根据会计准则对公司会计政策予以相应变更。

上述第一、四、六至九项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2019年3月26日


  附件:公告原文
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