证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2020-050
卧龙电气驱动集团股份有限公司七届三十三次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2020年8月5日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届三十三次临时董事会会议的通知。会议于2020年8月17日在公司会议室召开，公司现有董事9人，与会董事9人，其中董事唐祖荣、独立董事黄速建、陈伟华、汪祥耀以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈建成先生、庞欣元先生、黎明先生、万创奇先生、朱亚娟女士、吴剑波先生、邓春华女士、陈伟华先生、黄速建先生为公司第八届董事会董事候选人，其中邓春华女士、陈伟华先生、黄速建先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经对董事候选人进行逐个表决，一致通过了对以上九位候选人的提名。（上述人员简历见附件）
三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。新一届独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
本公司独立董事黄速建先生、陈伟华先生、汪祥耀先生就该事项出具了独立
意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。9票同意，0票反对，0票弃权。本议案还需提交2020年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司签署<国有建设用地使用权收购合同>的议案》同意与南阳市土地储备开发中心签署《国有建设用地使用权收购合同》，处置位于仲景北路22号的出让工业用地（包含地上建（构）筑物、附属物）共计154,789.8平方米（232.18亩），预计收储总价不低于17,354.63万元。
9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2020年8月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-053号公告。
三、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
同意吸收合并浙江卧龙新动力电机有限公司（以下简称“卧龙新动力”）。吸收合并完成后，卧龙新动力的独立法人资格将被注销。9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2020年8月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-054号公告。本议案还需提交2020年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》
本次会议审议通过需提交股东大会批准的事项，提交2020年第二次临时股东大会审议。
9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年8月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2020-055号公告。特此决议。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会2020年8月19日
董事会候选人简历：
陈建成：1959年出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任卧龙控股集团有限公司董事长、浙江卧龙置业投资有限公司董事长、ATB驱动股份监事会主席、浙江卧龙国际贸易有限公司董事长、浙江卧龙舜禹投资有限公司董事长、香港卧龙控股集团有限公司董事长、卧龙电气淮安清江电机有限公司董事长、卧龙电气（济南）电机有限公司董事长、2018年5月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事长。
庞欣元：1979年出生，硕士研究生学历。曾任职于威世中国投资有限公司；2013年4月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司副总裁；2014年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事，2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司总经理；2017年7月至2019年11月，任卧龙电驱国际销售事业部总裁；2019年11月至今，任卧龙电驱全球销售总部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
黎 明：1966年出生，本科学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司常务副总经理、卧龙电气驱动集团股份有限公司电控事业部总经理。2017年7月至今，任卧龙电驱日用电机集团总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
万创奇：1972年出生，硕士研究生学历。历任浙江卧龙家用电机有限公司总经理、任卧龙电气淮安清江电机有限公司总经理、卧龙电气章丘海尔电机有限公司总经理；2017年7月至2019年11月，任卧龙电驱中国销售事业部总裁；2019年11月至今，任卧龙电驱大型驱动集团总裁、全球销售总部常务副总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
朱亚娟：1969年出生，硕士研究生学历。历任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理，公司董事、副总经理；2013年1月至2016年1月，任卧龙控股集团有限公司总裁助理；2016年1月至2020年3月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司副总经理；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事；2020年3月至今，任卧龙电驱工业驱动事业部总裁；同时还任卧龙控股集团有限公司董事。
吴剑波：1980年出生，硕士研究生学历，毕业于英国牛津大学。曾任马鸿
投资管理有限公司合伙人、浙江卧龙创业投资有限公司总经理、ATB AustriaAntriebstechnik AG CFO；2016年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司董事。2019年5月至今，任红相股份有限公司董事。黄速建：男，汉族，1955年出生，1988至今在中国社会科学院工业经济研究所任研究人员，现任研究员、博士生导师、中国企业管理研究会会长；2017年9月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。
陈伟华：男，1954年10月出生，硕士学历，教授级高级工程师。现任上海电器科学研究所（集团）有限公司总裁特别顾问、国家中小型电机及系统工程技术研究中心常务副主任、上海电机系统节能工程技术研究中心主任，上海电科节能科技有限公司董事长；2018年1月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事。
邓春华：1963年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授；2003年8月至今任中南财经政法大学教授。