证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2020-023
卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2020年度为子公司申请银行授信及为授信额度
内贷款提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发［2005］120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)以及《公司章程》的有关规定，为保障公司所属子公司日常生产经营及有关项目的延续性，所属子公司在新年度仍需向银行借款。根据2020年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：
一、核定担保明细
| 被担保对象 | 拟担保金额 (万元) | 期限 |
| 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 40,000 | 有效期自 2019年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止 |
| 卧龙意大利控股集团有限公司 | 28,000 | |
| 卧龙电气工业电机股份公司（墨西哥） | 5,000 | |
| 卧龙国际(香港)有限公司 | 8,000 | |
| 香港卧龙控股集团有限公司 | 120,000 | |
| 卧龙电气淮安清江电机有限公司 | 7,000 | |
| 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 10,000 | |
| 上海卧龙国际商务有限公司 | 30,000 | |
| 卧龙电气（济南）电机有限公司 | 5,000 | |
| 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | 8,000 | |
| 浙江龙能电力发展有限公司 | 30,000 | |
| 都昌县龙能电力发展有限公司 | 20,000 | |
| 卧龙电气集团供应链管理有限公司 | 5,000 | |
| 卧龙电气（越南）有限公司 | 18,000 | |
| 合计 | 334,000 |
| 上述合计担保额度占2019年末归属于母公司股东净资产的比例 | 47.80% |
上述被担保子公司中，卧龙电气集团供应链管理有限公司、上海卧龙国际商务有限公司、香港卧龙控股集团有限公司、卧龙意大利控股集团有限公司资产负债率均超过了70%。
二、被担保人基本情况
（1）卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注册资本34,434万元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额430,904.19万元，净资产199,843.01万元，报告期实现营业收入293,913.05万元，净利润47,189.17万元。
（2）卧龙意大利控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等，注册资本11,000欧元，公司持股100%。经审计，截止报告期末总资产87,157.99万元，净资产24,631.85万元，报告期实现营业收入37,681.94万元，净利润4,771.36万元。
（3）卧龙电气工业电机股份公司（墨西哥）
主营低压电机等，注册资本119,010.249万比索，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额76,362.99万元，净资产45,250.07万元，报告期实现营业收入87,459.31万元，净利润1,135.65万元。
（4）卧龙国际（香港）有限公司
主营进出口贸易，注册资本3,900万港元，公司持股100%，经审计，截止报告期末资产总额8,277.41万，净资产4,906.49万，报告期实现营业收入23,931.00万，净利润95.51万元。
（5）香港卧龙控股集团有限公司
主营贸易、投资业务等，注册资本10,000万美元，公司持股100%，经审计，截止报告期末资产总额558,567.45万元，净资产133,715.52万元，报告期实现营业收入456,584.66万元，净利润-2,915.72万元。
（6）卧龙电气淮安清江电机有限公司
主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务；船用辅机、减速机的生产销售；自有房屋租赁；电机检测服务等，注册资本32,310万元，
公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额65,770.59万元，净资产40,879.90万元，报告期实现营业收入55,848.39万元，净利润838.85万元。
（7）卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
主营生产、销售蓄电池及配件等，注册资本11,000万元，公司持股98.93%。经审计，截止报告期末资产总额56,156.01万元，净资产29,600.96万元，报告期实现营业收入48,662.22万元，净利润1,177.43万元。
（8）上海卧龙国际商务有限公司
公司主营商务咨询，商务服务，从事货物及技术的进出口业务等，注册资本2,500万元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额12,608.86万元，净资产2,603.11万元，报告期实现营业收入97,302.47万元，净利润205.60万元。
（9）卧龙电气(济南)电机有限公司
主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产的产品等，注册资本20,289万元，公司持股70%。经审计，截止报告期末资产总额110,435.28万元，净资产41,889.15万元，报告期实现营业收入138,549.24万元，净利润3,318.88万元。
（10）卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司
主营电气传动与控制系列变频器等，注册资本5,311万元，公司持股100%。经审计，截止报告期末资产总额58,240.22万元，净资产26,356.50万元，报告期实现营业收入38,956.22万元，净利润2,479.14万元。
（11）浙江龙能电力发展有限公司
主营分布式光伏发电；光伏发电项目投资；光伏能源产品的投资、设计、开发、制造；机电设备安装；进出口业务等，注册资本10,000万元，公司持股51%。经审计，截止报告期末资产总额80,363.45万元，净资产28,471.31万元，报告期实现营业收入14,923.17万元，净利润4,021.24万元。
（12）都昌县龙能电力发展有限公司
主营光伏发电、光伏发电项目投资、光伏能源产品投资、设计、开发，注册资本14,000万元，公司持股51%。经审计，截止报告期末资产总额32,861.16万元，净资产18,823.99万元，报告期实现营业收入3,280.25万元，净利润1,939.80万元。
（13）卧龙电气集团供应链管理有限公司
主营供应链管理；商务信息咨询服务；商务服务；钢材、铜材及其他金属材料、轴承、化工产品（除危险化学品和易制毒品）、塑料制品销售等。注册资本10,000万元，公司持股100%，经审计，截止报告期末资产总额28,678.27万元，净资产285.40万元，报告期实现营业收入150,969.90万元，净利润-172.09万元。
（14）卧龙电气（越南）有限公司
主营电机及控制装置研发、制造、销售等。注册资本1,000万美元，公司持股100%，经审计，截止报告期末资产总额11,582.65万元，净资产5,020.38万元，报告期实现营业收入3,450.08万元，净利润-1,391.92万元。
三、董事会意见及担保授信实施
董事会意见：公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。2020年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。以上议案经公司七届三十次董事会审议通过。
上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。
待公司2019年年度股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。
四、担保累计金额及逾期担保情况
截止2019年底，公司为控股子公司香港卧龙控股集团有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司、卧龙电气淮安清江电机有限公司、浙江龙能电力发展有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司、卧龙意大利控股集团有限公司、卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司等提供了担保，担保金额为289,532.12万元，占公司2019年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为41.44%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为92,400万元，占公司2019年末经审计归属于母公司所有者净资产的比例为13.22%；无逾期担保、无违规担保。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会2020年4月29日